Назад к списку вакансий Московский Кредитный Банк

Главный специалист в финансовый мониторинг

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (юридические лица и ИП)
Согласование операций и ВЭД контрактов
Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
Участие в тестировании автоматизации новых процессов

Требования:

Высшее оконченное образование
Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
Опыт анализа большого объёма информации
Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих государственных органов
Анализ операций ВЭД будет преимуществом

Вакансия опубликована: 14 января 2025, Москва

Похожие вакансии

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Трансстройбанк, АКБ

3,8 28 отзывов

Москва,

сегодня

Главный специалист по финансовому мониторингу

Новая

От 3 до 6 лет

Газпромбанк Лизинг

4,5 49 отзывов

Москва,

вчера

Что говорят сотрудники

Все 134 отзыва по этой специальности

Работал 1-2 года

4,2

Что нравится

Возможности карьерного роста и повышения заработной платы
Наличие аффелированных компаний и возможность их развития

Что можно улучшить

Усовершенствовать процессы, коммуникации внутри компании
Более детального анализа эффективности аффелированных компаний.

Работаю 1-2 года

4,8

Что нравится

Свобода в выборе рабочего графика, комфортные условия труда, расположерие офиса рядом с метро

Что можно улучшить

Отсутствие стабильной программы индексации заработной платы, с одной стороны банк частный, с другой стороны инфляция

Работаю меньше года

4,7

Что нравится

Гибридный формат работы, уютные офисы, кофе, вода всегда в доступе. Неплохое железо для работы, есть возможность работать с личного. Отличный онбординг. Хороший коллектив. Есть куда расти и банк поддерживает рост сотрудников. Есть реферальная программа, ДМС. Я прохожу ещё испытательный срок, но вижу в МКБ одни плюсы и надеюсь остаться здесь надолго

Что можно улучшить

Минусов не увидела. Бюрократия, но это абсолютно нормальная история для любого банка

Московский Кредитный Банк

Открытый работодатель

3,8

Хорошо

71%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,1

Условия труда

4,4

Коллектив

3,8

Руководство

3,5

Уровень дохода

3,6

Условия для отдыха

3,5

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 185 отзывов

87% Своевременная оплата труда

73% Оплата больничного

71% Медицинское страхование

66% Наличие кухни, места для обеда

57% Удобное расположение работы

48% Профессиональное обучение

39% Корпоративные мероприятия

34% Система наставничества

32% Удаленная работа

28% Гибкий рабочий график

14% Место для парковки

11% Корпоративный транспорт

7% Оплата мобильной связи

6% Оплата транспортных расходов

Похожие вакансии

Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

от 150 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

Новая

От 1 года до 3 лет

Заместитель начальника Управления ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист в финансовый мониторинг

Начальник Управления региональных продаж ГК МКБ (РКО, ЗП, ЭКВ, инкассация; управление сетью МОП/ДО)

Руководитель направления

Дизайнер