Назад к списку вакансий Чайна Констракшн Банк

Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

от 150 000 ₽

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

ежедневная проверка платежей по санкционным спискам
выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций
направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов
обработка карточек клиентов в ПО для составления отчетности CRS
организация проведения CRS-идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка (ОФР) по стандарту ОЭСР (CRS) в Федеральную налоговую службу Российской Федерации.

Требования:

высшее юридическое или экономическое образование
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года,
отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность, а также неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики и преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 146, статьями 205, 205.1, 206, 208 - 210, 221, 222, 226, 227, частью второй статьи 228, статьями 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240 - 242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290 - 292, 325 - 327.1, 355, 359 Уголовного кодекса Российской Федерации,
соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».

Условия:

График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
ДМС после прохождения испытания
Работа исключительно в офисе

Вакансия опубликована: сегодня, Москва

Похожие вакансии

Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Трансстройбанк, АКБ

3,8 28 отзывов

Москва,

сегодня

Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

Новая

От 3 до 6 лет

ФОРА-БАНК, АКБ

3,9 169 отзывов

Москва,

сегодня

Чайна Констракшн Банк