Главный специалист по финансовому мониторингу

Газпромбанк Лизинг – одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой аренде (лизингу).

Наша Компания – уполномоченный партнер Газпромбанка по реализации лизинговых проектов в филиальной сети на всей территории РФ. На сегодняшний день мы занимаем уверенную позицию на рынке лизинга и входим в число крупнейших лизингодателей России.

Обязанности:

• Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
• Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
• Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление работы по оценке риска клиента;
• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Сбор, проверка, анализ и документальное фиксирование информации, полученной в рамках программы KYC;
• Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Релевантный опыт работы от 2-х лет;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации.

Условия:

• Современный офис в 5 минутах от метро Автозаводская;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Расширенный социальный пакет: полный пакет ДМС, страховка при выезде за рубеж, обучение, 100% оплата больничного, система материальной помощи и доп. оплачиваемых отпусков.

Команда Газпромбанк Лизинг – это команда настоящих профессионалов, увлеченных одним общим делом, которая поддерживает и разделяет такие ценности, как «Благодарность и уважение», «Эффективность каждого – результат команды», «Меняясь – сохраняем лучшее», «Слушать-слышать, уважать-ценить», «Ответственный подход к делу», «Индивидуальный подход к каждому клиенту».