Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

Основная цель деятельности специалиста

Выполнение (соблюдение) требований: Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
• Подготовка и предоставление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
• Идентификация и изучение клиентов Банка их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
• Оценка степени (уровня) риска совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• Подготовка и отправка запросов клиентам Банка.
• Проверка информации о клиенте или его операциях (сделках)
• Анализ документов (сведений), являющихся основанием для проведения расчетов;
• Проведение финансового мониторинга деятельности клиентов Банка, в соответствии с нормативными документами Банка.

Требования:

• Опыт работы в банке в аналогичной должности не менее 3 (трех) лет.
• Образование: высшее экономическое/юридическое.

Основные навыки:

• знание законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, ФСФМ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, основ валютного законодательства и валютного контроля;
• знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок.

Условия:

• Работа в Головном офисе Банка.
• График работы 5/2 с 09.00 – 18.00
• Заработная плата по итогам собеседования
• Льготные тарифы пользования продуктами и услугами Банка.
• Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника).
• Испытательный срок 3 месяца.
• Оформление по ТК РФ