Специалист по мониторингу операций физических лиц
Нет опыта
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.
Мы предлагаем
- Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
- Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный» (м. «Водный стадион»), остальные дни — из дома.
- График 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Оформление по ТК РФ.
- ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней, частичную компенсацию расходов на спорт.
Почему стоит выбрать именно нас
- Доступ к платформе обучения и развития: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний, поддержка менторов и наставников.
- Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
- Геймификация с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
- Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.
Чем предстоит заниматься
- Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
- Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
- Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
- Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Кого мы ищем
- Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше.
- Являетесь уверенным пользователем MS Office.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- У вас высокий уровень личной организации.
- Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!
#работа в Тинькофф
Вакансия опубликована:
30 сентября 2024,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 709 отзывов по этой специальности
Оператор по инвестициям
Москва,
сентябрь 2024
Что нравится
Хороший руководитель отдела, дружный коллектив. Хорошая База знаний
Что можно улучшить
Kpi можно было бы пересмотреть в лучшую сторону для сотрудников !!! С учетом обстановки на биржах!
Оператор
Самара,
сентябрь 2024
Что нравится
Добрый день Всем! Работаю в Т банке очень давно и очень рада этому. Благодаря работе он-лайн успеваю все свои личные дела решать, я мама, поэтому садики, школы - все успеваешь, так как расписание ставлю под свой день. И очень удобно уехала на отдых взяла с собой ноутбук - работай и отдыхай. Руководство идет навстречу, например поменяли мне отпуск на другие даты, чтобы поехать на отдых. Кстати, отпуск оплачивается. Мечта сбылась - увидела Байкал! Также компания проводит различные психологические тренинги, особенно важно в периоды спадов.Все отчисления есть, стаж идет.
При этом организация выдает презенты были летние подарки, для детей на Новый Год, мелочь,а приятно. И отмечу, что всегда можно вырасти, как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном, есть желание - стройте карьеру, для этого есть се возможности. Конечно,я в продажах более 15 лет и показатели практически всегда выполняются и доход отличный. Для новичков есть отличное и интересное обучение, делимся опытом.
Все в ваших руках! Главное желание!
Что можно улучшить
Улучшить техническую часть работы, это очень редко происходит сбой в системе, быстро все поправляется, хотелось бы без них, чтобы еще больше продавать.
Маркетинговый аналитик
Москва,
сентябрь 2024
Что нравится
Для начала карьеры неплохой старт, помогут адаптироваться и разобраться в бизнес процессах
Что можно улучшить
Сейчас в компании начали экономить на сотрудниках, не проводят корпоративы, не индексируют зарплату
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 9 681 отзыва
83%
Своевременная оплата труда
73%
Удаленная работа
55%
Профессиональное обучение
54%
Система наставничества
53%
Гибкий рабочий график
44%
Оплата больничного
43%
Медицинское страхование
32%
Корпоративные мероприятия
31%
Удобное расположение работы
29%
Наличие кухни, места для обеда
17%
Оплата мобильной связи
15%
Оплата транспортных расходов
9%
Компенсация питания
6%
Место для парковки
2%
Корпоративный транспорт
Похожие вакансии
Старший специалист отдела андеррайтинга
до 60 000 ₽
Ведущий специалист-эксперт отдела методологии антимонопольного контроля на финрынках ФАС России
44 000 - 65 000 ₽
Специалист по проверке и анализу данных
55 000 - 80 000 ₽