Специалист/ведущий специалист отдела анализа клиентских операций (ПОД ФТ, 115-ФЗ)

Банку требуется специалист по анализу деятельности клиентов (Юридические лица, индивидуальные предприниматели).

Обязанности:

• Составление мотивированных суждений по новым Клиентам Банка до открытия счета;
• Составление мотивированных суждений по Клиентам Банка, которые находятся на обслуживании;
• Составление служебных записок по Клиентам Банка, в части вопросов, связанных с ПОД/ФТ Банка;
• Запрос и анализ документов по операциям Клиентов;
• Проверка контрагентов Клиента;
• Ответы на запросы уполномоченных органов;
• Переписка с Клиентом по различным вопросам, связанных с деятельностью управления;
• Анализ операций Клиентов Банка;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам проведения платежей, применения специальных экономических мер, санкций и эмбарго;
• Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ и информационной безопасности и т.д.

Требования:

• образование высшее, н/высшее (финансы, экономика, банковское дело);
• Желательно знание АБС Диасофт, принципов работы CRM, законодательства в области ПОД/ФТ;
• Внимательность к деталям, ответственность, желание учиться и развиваться.

Условия:

• офис: м. Новокузнецкая, Третьяковская (шаговая доступность от метро);
• оформление по ТК РФ, ДМС (РЕСО) после испытательного срока (через 3 мес.);
• график работы: 5/2 , понедельник-четверг с 09.30 до 18.00; пятница с 9.30 до 17.00;
• ежемесячный доход: от 80 000 рублей/месяц (net).