Специалист по финансовому мониторингу

Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха.

Какие задачи вас ждут:

• анализировать операции клиентов — физических лиц и выявлять сомнительные транзакции;
• составлять запросы, проводить комплексную проверку деятельности физических лиц и их документов;
• выполнять задачи, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS и увеличением лимитов клиентам;
• консультировать младших специалистов.

Мы ждём, что вы:

• больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанным с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентов;
• занимались выявлением сомнительных операций по банковским картам и электронным кошелькам, знакомы с методическими рекомендациями и типологией этих процессов;
• знаете законодательство в области ПОД/ФТ. Если понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП) — будет плюсом.

Для работы потребуются:

• компьютер с операционной системой Windows 10 или macOS версии 10.12 и выше;
• стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 20 Мбит/с.

Что мы предлагаем:

• официальное трудоустройство, полную занятость;
• удалённую работу и график 2/2 с дневными (с 10:00 до 22:00) и ночными (с 22:00 до 10:00) сменами;
• почасовую оплату;
• возможности роста и развития;
• оплачиваемое онлайн-обучение перед стартом;
• оплату больничных и отпусков;
• страхование от несчастных случаев (подключается через 6 месяцев работы);
• компенсацию затрат на электричество и интернет;
• скидки от партнёров и на продукты Яндекса;
• дружную и активную команду, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате.