Ответственный по ПОД/ФТ (СДЛ)

Мокка – это самый популярный в России и Восточной Европе финтех сервис в сегменте BNPL (Buy Now Pay Later – Покупай сейчас, плати потом). С его помощью можно получить моментальный аванс на покупки и на другие цели с оплатой частями. Зарегистрироваться в Мокка можно в два клика прямо в магазине или в мобильном приложении – для этого не надо заполнять длинные анкеты или подписывать бумаги, весь процесс полностью онлайновый.

Под капотом Мокка – более 10 лет накопленного опыта, современные мобильные и облачные технологии и уникальный гибкий подход ко всем процессам. Мы быстро растем как бизнес, подключаем новых партнеров и создаём свои сервисы. И верим, что люди – это самое главное, поэтому ищем талантливых профессионалов в нашу команду. Если ты любишь свою профессию, относишься к ней как к собственному делу и хочешь создавать новое – нам по пути.

Задачи:

• Выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ в МФК, МКК и факторинговой компании:
• Участие в согласовании новых проектов и продуктов компании со стороны ПОД/ФТ, выставление требований, настройка мониторинга при разработке нового процесса;
• Выявление сомнительных операций;
• Разработка Правил внутреннего контроля и иной документации по ПОД/ФТ;
• Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ;
• Представление интересов компании в регулирующих органах;
• Подготовка ответов на запросы государственных органов.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество;
• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У;
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;
• Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ;
• Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ, совершенствования и автоматизации внутренних процессов в сфере финансового мониторинга с учетом бизнес-процессов организаций;
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом, Банком России;
• навыки работы с личными кабинетами Росфинмониторинга и Банка России;
• Системное мышление, аналитический и инициативный подход к решению задач;
• Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество.

Что мы предлагаем?

• Работу в сильной команде профессионалов (ex McKinsey, KPMG и других продвинутых компаний);
• Современный офис в стиле лофт в БЦ “Даниловская мануфактура” (шаговая доступность от м. Тульская);
• Гибридный график (4 дня в офисе, 1 день удаленно);
• Открытую и простую коммуникацию внутри команды, без лишнего формализма;
• Полное соблюдение ТК РФ;
• ДМС, обучение, фрукты, чай/кофе и печеньки в офисе, а также другие бенефиты.