Специалист отдела финансового мониторинга и комплаенс

Наша команда в поиске Специалист в Отдел финансового мониторинга, комплаенс и внутреннего контроля.

Обязанности

• выполнение работы по организации и соблюдению сотрудниками банка законодательства РФ и подзаконных актов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• анализ изменений российского законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• подготовка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях, в уполномоченные органы;
• разработка информационных материалов и проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, комплаенс.

Требования

• высшее образование в области финансов, экономики или юриспруденции;
• хорошее понимание законодательной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, базовые навыки работы с соответствующим программным обеспечением;
• внимание к деталям, способность концентрироваться на выполнении технических и рутинных задач.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве м. Белорусская, ул. Лесная д.5);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров: Okko, Сбер Маркет, Мега Маркет, Самокат, Еаптека и другие;
• ДМС с первого дня и скидки на страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию;
• скидки на отдых в курортном комплексе «Mriya Resort & SPA» в Ялте.