Назад к списку вакансий Московский Кредитный Банк

Главный специалист в финансовый мониторинг

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП)
Согласование операций и ВЭД контрактов
Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
Участие в тестировании автоматизации новых процессов
Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Высшее оконченное образование
Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет в крупных банках
Знание законодательства в области ПОД/ФТ
Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса
Опыт анализа большого объёма информации
Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов
Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции
Анализ операций ВЭД будет преимуществом

Вакансия опубликована: 11 ноября 2024, Москва

Похожие вакансии

Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Банк ВТБ (ПАО)

4,0 8 245 отзывов

Москва,

вчера

Главный специалист текущего мониторинга банковских операций

Новая

От 3 до 6 лет

Банк ВТБ (ПАО)

4,0 8 245 отзывов

Москва,

вчера

Что говорят сотрудники

Все 129 отзывов по этой специальности

Работаю 3-5 лет

4,0

Что нравится

Довольно простые коммуникации с руководством разного уровня. В последние 2 года стало больше в нерабочих активностей, что помогает знакомиться с коллегами из смежных подразделений и общаться.

Что можно улучшить

Очень непрозрачные кадровые процессы. Сложная схема с пересмотрами уровня зп, переводами между подразделениями, каждый кейс проходишь как в первый раз.

Работаю меньше года

2,5

Что нравится

Возможность гибридного графика работы. Оплачиваемые 10 дней больничного.

Что можно улучшить

Добавить ещё людей в отдел. Не хватило адекватности в адаптационном периоде. Руководитель но постоянно занят и не находит время на то, чтобы ответить на вопросы сотрудников.

Работаю 3-5 лет

2,7

Что нравится

График работы, адекватное руководство, условия работы. Техническое обеспечение на уровне.

Что можно улучшить

Уровень зарплаты ниже рынка, премии можно сказать не предусмотрены, индексации и карьерный рост отсутствуют.

Московский Кредитный Банк

3,8

Хорошо

70%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,1

Условия труда

4,4

Коллектив

3,8

Руководство

3,5

Уровень дохода

3,6

Условия для отдыха

3,5

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 100 отзывов

91% Своевременная оплата труда

76% Оплата больничного

74% Медицинское страхование

69% Наличие кухни, места для обеда

59% Удобное расположение работы

50% Профессиональное обучение

41% Корпоративные мероприятия

35% Система наставничества

34% Удаленная работа

29% Гибкий рабочий график

14% Место для парковки

12% Корпоративный транспорт

7% Оплата мобильной связи

6% Оплата транспортных расходов

Похожие вакансии

Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ

Новая

От 3 до 6 лет

Главный экономист отдела контроля операций физических лиц

Новая

От 1 года до 3 лет

Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)

от 200 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист в финансовый мониторинг

Руководитель направления

Тревел-координатор

Руководитель направления технического сопровождения