Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности:
- мониторинг операций клиентов – ФЛ/ЮЛ, ИП на предмет их подозрительности;
- выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
- разработка критериев отчетов по данному направлению;
- анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
- навыки работы с большими массивами данных;
- знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
27 ноября 2024,
Москва
Что говорят сотрудники
Все 5782 отзыва по этой специальности
Эксперт по подбору персонала
Луганск,
ноябрь 2024
Что нравится
Адекватные условия работы. Полностью всё официально. Всё выплачивается вовремя. Уровень зп самый высокий в регионе.
Что можно улучшить
Развиваться дальше по нашему региону. Открывать больше офисов не только в основных городах, но и по области.
Начальник отдела
Ростов-на-Дону,
ноябрь 2024
Что нравится
ВТБ для меня лучший работодатель среди банков, есть с чем сравнить. За несколько лет с позиции линейного специалиста выросла до руководителя, есть все возможности и перспективы при желании. Да, обьемы работы большие, но ты каждый день прокачиваешь себя профессионально. Поддержка команды чувствуется всегда, руководители очень внимательные , всегда помогут если это необходимо, делятся своими знаниями и опытом. Отличный Банк с реальной миссией , корпоративной культурой. В офисе есть возможность для сотрудников отдохнуть , поиграть в теннис или PS, по пятницам уже традиция угоститься кофе и сладостями от Управляющего.
Что можно улучшить
Все нравится, иначе бы не работала. Можно добавить к действующим спортивным секциям большой теннис или шахматы
Начальник отдела
Ростов-на-Дону,
ноябрь 2024
Что нравится
Стабильный, надежный работодатель. Есть много возможностей для развития
Что можно улучшить
Немного страдает техническая оснащенность и система ИТ. Нужны более современные технологии.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 8 357 отзывов
90%
Своевременная оплата труда
78%
Медицинское страхование
76%
Оплата больничного
60%
Наличие кухни, места для обеда
57%
Удобное расположение работы
39%
Система наставничества
35%
Профессиональное обучение
34%
Корпоративные мероприятия
18%
Место для парковки
18%
Оплата мобильной связи
15%
Удаленная работа
11%
Гибкий рабочий график
11%
Корпоративный транспорт
6%
Оплата транспортных расходов
1%
Компенсация питания