Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

Чем предстоит заниматься:

• Исполнять функции специального должностного лица МФО;
• Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля;
• Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
• Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
• Писать и осуществлять Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в сфере ПОДФТ;
• Мониторить изменения законодательства и своевременно актуализировать соответствующие документы;
• Обучать сотрудников ПОДФТ, консультировать по вопросам, связанным с ПОДФТ.

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование;
• Релевантный опыт работы от 3-х лет;
• Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга;
• Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации;
• Опыт работы СДЛ / руководителем отдела финансового мониторинга в МФО (в приоритете) или банках.

Что мы предлагаем:

• Свобода принятия решений и гибкий график (возможен гибридный формат работы);

• Среда для неизбежного развития: наши специалисты посещают не только региональные, но и международные конференции;

• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;

• Забота о здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

• Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро «Технопарк» в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где можно пообедать с коллегами, сменить обстановку и «перезагрузиться»