Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Чем предстоит заниматься:
- Исполнять функции специального должностного лица МФО;
- Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля;
- Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
- Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
- Писать и осуществлять Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в сфере ПОДФТ;
- Мониторить изменения законодательства и своевременно актуализировать соответствующие документы;
- Обучать сотрудников ПОДФТ, консультировать по вопросам, связанным с ПОДФТ.
Наши пожелания к кандидатам:
- Высшее образование;
- Релевантный опыт работы от 3-х лет;
- Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга;
- Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации;
- Опыт работы СДЛ / руководителем отдела финансового мониторинга в МФО (в приоритете) или банках.
Что мы предлагаем:
- Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
- Пятидневная рабочая неделя в офисе, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
- Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой.
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества.
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
- Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.
- Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать.
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Руководитель направления Управления последующего контроля Департамент финансового мониторинга
ЮНИСТРИМ БАНК
Что говорят сотрудники
Специалист отдела сопровождения исполнительного производства
Омск,
август 2023
Что нравится
В целом, всё приемлемо, неплохая зп, хороший коллектив и руководство
Что можно улучшить
Условия труда, карьерный рост
Специалист отдела сопровождения исполнительного производства
Омск,
май 2023
Что нравится
Дружный коллектив, который всегда придти на помощь . Стабильная зп без задержек .
Что можно улучшить
Комфортные условия для отдыха
Главный специалист юридического отдела
Москва,
февраль 2022
Что нравится
Креативный подход к решению возникающих задач. Умение воспринимать и оценивать добросовестное, инициативное и ответственное отношение работника к выполнению служебных заданий.
Что можно улучшить
В период моей работы каких-либо замечаний, заслуживающих исправления в работе банка по линии Юридической службы, не имелось.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 7 722 отзывов
93%
Своевременная оплата труда
80%
Медицинское страхование
79%
Оплата больничного
62%
Профессиональное обучение
58%
Наличие кухни, места для обеда
57%
Удобное расположение работы
57%
Корпоративные мероприятия
55%
Система наставничества
36%
Удаленная работа
35%
Гибкий рабочий график
23%
Оплата мобильной связи
21%
Оплата транспортных расходов
18%
Место для парковки
12%
Корпоративный транспорт
8%
Компенсация питания