Главный специалист финансового мониторинга (физические лица)
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности:
- Мониторинг операций физических лиц на предмет их подозрительности
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа
- Участие в подготовке задач по автоматизации процессов
- Подготовка аналитических отчетов
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее законченное образование
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года
- Владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Знание MS Office, Astra Linux и Мой Офис
- Владение навыком анализа и систематизации информации, получаемой из разных источников
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
25 декабря 2024,
Москва
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Трансстройбанк, АКБ
27 отзывов
Москва,
сегодня
Старший аналитик по финансовому мониторингу ЮЛ (ПОД/ФТ)
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Газпромбанк
1 958 отзывов
Москва,
сегодня
Что говорят сотрудники
Recruitment Consultant
Москва,
август 2024
Что нравится
Свою работу в компании вспоминаю только с теплотой и воодушевлением. Очень слаженный и лояльный коллектив, готовность помочь и погрузить во все аспекты работы и процессов, включая руководителя-играющего тренера. Понятные и прозрачные КПЭ, современная и отлаженная поддержка с технической стороны (CRM, оборудование и прочее).
Гибкий и удобный формат работы.
Система мотивации и выплаты - все четко, всегда вовремя, стимулирует к энергичной работе и перевыполнению всех целей.
Поддерживается постоянное профессиональное развитие.
Команда очень сплоченная, креативные выездные тимбилдинги вспоминаю до сих пор;)
Что можно улучшить
В период нашего сотрудничества все супер!
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 6 отзывов
83%
Своевременная оплата труда
67%
Система наставничества
67%
Корпоративные мероприятия
67%
Удаленная работа
50%
Профессиональное обучение
50%
Гибкий рабочий график
33%
Удобное расположение работы
33%
Оплата больничного
33%
Наличие кухни, места для обеда
33%
Оплата мобильной связи
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист контроля ALM-рисков
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист в Отдел контроля сомнительных операций
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru