Награды компании 0 наград из 3
Забота о сотрудниках Получена: 15.11.2024
0% выполнено
Есть у 1.2% компаний на Dream Job

Работодатель поддерживает достойные условия труда и отдыха для сотрудников

Карьерный рост Получена: 15.11.2024
0% выполнено
Есть у 2.3% компаний на Dream Job

В компании есть возможности для карьерного и профессионального роста сотрудников

Корпоративная культура Получена: 15.11.2024
0% выполнено
Есть у 3.7% компаний на Dream Job

Сотрудники отмечают профессионализм руководства и хорошую атмосферу в коллективе

Главный специалист финансового мониторинга (физические лица)

От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии

Обязанности:

  • Мониторинг операций физических лиц на предмет их подозрительности
  • Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа
  • Участие в подготовке задач по автоматизации процессов
  • Подготовка аналитических отчетов
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

  • Высшее законченное образование
  • Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года
  • Владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Знание MS Office, Astra Linux и Мой Офис
  • Владение навыком анализа и систематизации информации, получаемой из разных источников

​​​​​

Ключевые навыки
Финансовый мониторинг
Подозрительные операции
Сомнительные операции
ПОД/ФТ
115-ФЗ
Вакансия опубликована: 25 декабря 2024, Москва
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Новая
От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Трансстройбанк, АКБ
3,7 27 отзывов
Москва,
сегодня
Старший аналитик по финансовому мониторингу ЮЛ (ПОД/ФТ)
Новая
От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Газпромбанк
3,9 1 958 отзывов
Москва,
сегодня
Что говорят сотрудники

Recruitment Consultant

Москва,
август 2024
Работал 1-2 года
5,0
Что нравится
Свою работу в компании вспоминаю только с теплотой и воодушевлением. Очень слаженный и лояльный коллектив, готовность помочь и погрузить во все аспекты работы и процессов, включая руководителя-играющего тренера.
Понятные и прозрачные КПЭ, современная и отлаженная поддержка с технической стороны (CRM, оборудование и прочее).
Гибкий и удобный формат работы.
Система мотивации и выплаты - все четко, всегда вовремя, стимулирует к энергичной работе и перевыполнению всех целей.
Поддерживается постоянное профессиональное развитие.
Команда очень сплоченная, креативные выездные тимбилдинги вспоминаю до сих пор;)
Что можно улучшить
В период нашего сотрудничества все супер!
Recruitment Boutique S.M.Art
5,0
Очень хорошо
100%
Рекомендуют
Оценки по категориям
5,0
Условия труда
5,0
Коллектив
5,0
Руководство
5,0
Уровень дохода
5,0
Условия для отдыха
5,0
Возможности роста
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 6 отзывов
83% Своевременная оплата труда
67% Система наставничества
67% Корпоративные мероприятия
67% Удаленная работа
50% Профессиональное обучение
50% Гибкий рабочий график
33% Удобное расположение работы
33% Оплата больничного
33% Наличие кухни, места для обеда
33% Оплата мобильной связи
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)
Новая
От 1 года до 3 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист контроля ALM-рисков
От 1 года до 3 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист в Отдел контроля сомнительных операций
Новая
От 1 года до 3 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Поиск Вакансии Ваш отзыв Зарплаты Сравнить