Руководитель Управления финансового мониторинга

АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный региональный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам.

С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели и исключительную надежность.

Всестороннее содействие развитию и экономическому процветанию регионов присутствия, в основе которого лежит рост благосостояния наших клиентов. Обеспечение высочайшего качества обслуживания за счет предоставления полного спектра банковских услуг, профессионального отношения к делу, использования самых современных технологий.

В нашу команду требуется Руководитель Службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской сфере от 3 лет в наш офис в г. Москве.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
• Эффективное управление персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие, мотивация, контроль продуктивности 3 сотрудников.
• Разработка, управление разработкой и контроль исполнения всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютного законодательства.
• Обеспечение соблюдения требований и стандартов FATCA/CRS, а также требований российского законодательства в части двойного налогообложения.
• Анализ операций ВЭД, компаний нерезидентов РФ как с контрагентами нерезидентами, так и с компаниями- резидентами РФ, взаимодействие в валютным контролем.
• Сопровождение регулярных и внеплановых процедур проверки контролирующих органов, контроль качества и своевременности ответов на официальные запросы, управление рисками.
• Выстраивание процессов и внедрение инструментов анализа и контроля клиентской базы, клиентских операций, согласование открытие банковских счетов в отдельных сложных клиентских кейсах.
• Обеспечение принятия решений в соответствии с разработанной методологией: о необходимости обязательного контроля, о действиях кредитной организации относительно подозрительных операций, в том числе задержка проведения операции или приостановление.
• Лидирование проектов автоматизации процессов с целью оптимизации затрачиваемых ресурсов на подготовку отчетности и ответов на официальные запросы.
• Консультирование бизнес-подразделений и руководителей Управлений по всем вопросам реализации процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного законодательства;
• Обеспечение контроля внешнеэкономической деятельности клиентов, контроль за обоснованностью проведения клиентами валютных операций.
• Разработка и внедрение инструментов обучения сотрудников кредитной организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, повышение уровня знаний процедур и бизнес-процессов, разработка оценочных процедур.
• Непрерывный мониторинг законодательной базы и актуализация процессов и регламентов кредитной организации.

КОМПЕТЕНЦИИ:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в области финансового мониторинга от 3 лет.
• Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации к специальному должностному лицу, ответственному за реализацию ПОД/ФТ.
• Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность.
• Опыт прохождения проверок Банка России.

Работа в АКБ «НООСФЕРА» (АО) - это:

• Работа в надежном стабильном банке с безупречной репутацией и многолетней историей;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
• Стабильная заработная плата;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Полностью официальный "белый" доход; отпускные, больничные;
• График работы 5/2: с 10.00 до 19.00, суббота, воскресенье- выходные дни;
• Удобное расположение офиса в районе м. Парк Победы (1 мин. пешком).