Главный специалист по обязательной отчетности финансового мониторинга

• Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
• Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 №5861-У и обработка запросов от Уполномоченного органа;
• Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов;
• Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• Постановка ТЗ для подразделения ИТ по доработке программ внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Участие в подготовке ответов на запросы Банка России.

Требования:

• Обязателен опыт работы в Банке по направлению и высшее образование (экономическое/юридическое);
• Уверенный пользователь Microsoft Office;
• Опыт работы с Консультант+, АРМ Финансовый мониторинг, АРМ 407-П, АРМ Стратег;
• Желателен опыт работы в АБС ЦФТ;
• Знания нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;
• Соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным Указаниями Банка России № 1486-У;
• Ответственность, инициативность, надежность;
• Умение работать с большим объемом информации.

• Стабильный и прозрачный доход: размер вознаграждения обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
• Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города)
• Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д.
• Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ;
• Доплата больничного листа до 100%;
• Среда для прокачки новых навыков, развития существующих компетенций.
• Дружелюбные коллеги и команда лучших профессионалов, готовых делиться с своей экспертизой;
• Комфортабельный офис в трех минутах ходьбы от метро;
• Возможность гибридного графика работы.