Специалист ПОД/ФТ

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ;
Выявление операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов;
Анализ деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценка рисков при приеме на обслуживание;
Анализ деятельности клиентов;
Формирование данных об операциях сомнительного характера;
Другие задачи

Требования:

Высшее образование (желательно юридическое или экономическое);
Опыт работы не менее года
Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом;
Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.

Условия:

Работа в крупной, динамично развивающейся компании;
Расположение офиса - м. Курская/Чкаловская (в шаговой доступности - 7 мин.);
Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
График работы: понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00;
Молодой, дружный коллектив.

Вакансия опубликована: 21 декабря 2024, Москва

Похожие вакансии

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Втормет-Гарант

4,7 24 отзыва

Москва,

вчера

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Новая

От 1 года до 3 лет

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

3,7 381 отзыв

Москва,

20 декабря 2024

МКК М Булак

4,4

Очень хорошо

85%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,5

Условия труда

4,8

Коллектив

4,6

Руководство

4,2

Уровень дохода

4,1

Условия для отдыха

3,9

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 13 отзывов

85% Своевременная оплата труда

77% Наличие кухни, места для обеда

77% Удобное расположение работы

69% Оплата больничного

69% Корпоративные мероприятия

54% Система наставничества

54% Профессиональное обучение

38% Оплата мобильной связи

23% Оплата транспортных расходов

15% Гибкий рабочий график

8% Медицинское страхование

8% Корпоративный транспорт

8% Удаленная работа

Похожие вакансии

Старший/Ведущий специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист по финансовому мониторингу

до 190 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Новая

От 1 года до 3 лет

Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист KYC

Новая

От 1 года до 3 лет