Главный специалист ПОД/ФТ в банк ТОП 50

Ваканси размещена от рекрутингового агентства, поэтому мы не можем в объявлении указывать компанию. При первом нашем контакте мы вам дадим эту информацию.

Просим отнестись с пониманием.

Крупный федеральный российский банк входит в ТОП 50 российских банков, банк обладает высшим рейтингом стабильности, сейчас расширяет команду специалистов ПОД/ФТ.

Должностные обязанности:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).

• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.

• Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.

• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.

• Проведение мероприятий, направленных на пресечение проведения клиентами Банка подозрительных операций.

• Взаимодействие с сотрудниками Банка, которые оказывают информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ.
  

Требования :

• знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;

• умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;

• аналитическое мышление;

• внимательность, аккуратность;

• наличие навыков деловой переписки;

• стрессоустойчивость.

Условия:

- оформление по ТК РФ

- профессиональный коллектив, возможность развития

- стабильная заработная плата

- график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Периодически график работы с 10:00 до 19:00 (не чаще 1 раза в неделю).

- рабочее место офис в Москве рядом со ст. м. Пролетарская, ул. Волгоградский проспект
- Режим работы - гибрид по согласованию с руководителем.

Ждем вашего отклика на вакансию, чтобы обсудить вакансию подробнее!