Назад к списку вакансий Всероссийский Банк Развития Регионов

Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание, например, «бумажного» НДС – обязательно, мошенничества методом социальной инженерии - обязательно);
Выявление необычных операций, операций, наносящих экономический ущерб Банку, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними;
Проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка;
Мониторинг банковского законодательства, теории и практики проведения сомнительных операций;
Анализ существующих систем и бизнес-процессов, использующихся в процессе кредитования юридических и физических лиц и их усовершенствование

Требования:

Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое);
Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере от 6 лет;
Знания плана счетов бухгалтерского учета банка и предприятия;
Свободное чтение выписок и баланса клиента, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента;
Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, ПОДФТ, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения;
Знание и опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, приветствуется умение писать макросы на VBA или опыт программирования на SQL;
Успешный опыт автоматизации и/или ведения или анализа неформального управленческого учета;
Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку;
Отличное знание Windows, MS Office, АБС (Новая Афина или ЦФТ - преимущество), релятивистских баз данных, опыт поисковых задач в интернете и в базах данных, опыт создания и ведения баз данных, знание АСК НДС-2 приветствуется.

Условия:

Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
Компенсацию за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.

Вакансия опубликована: 24 сентября 2024, Москва

Похожие вакансии

Юрист по сопровождению банковских и текущих операций Банка

110 000 - 110 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

СДМ-Банк, (ПАО)

3,6 49 отзывов

Москва,

сегодня

Специалист по валютному контролю и банковским операциям

Новая

От 1 года до 3 лет

Нанолек

4,0 64 отзыва

Москва,

вчера

Что говорят сотрудники

Все 16 отзывов по этой специальности

Работал 3-5 лет

2,0

Что нравится

Возможность получить ипотеку как сотруднику банка по льготной % ставке.

Что можно улучшить

Стиль управления (нужно больше объективности и меньше мыслительных шаблонов)

Работаю 5-10 лет

4,3

Что нравится

- отзывчивый коллектив
- работа без переработок
- наличие столовой
- удобно расположение
- наличие ДМС

Что можно улучшить

- не конкурирующая зп
- развитие корпоративной культуры
- компенсация еды

Работал 3-5 лет

3,7

Что нравится

Возможности профессионального и карьерного роста. Хороший уровень дохода. Нормальный ДМС. Надежный работодатель.

Что можно улучшить

Бюрократия. Низкий уровень автоматизации. Высокая интенсивность работы, готовность к переработкам.

Всероссийский Банк Развития Регионов

3,8

Хорошо

74%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,3

Условия труда

4,2

Коллектив

3,9

Руководство

3,7

Уровень дохода

3,7

Условия для отдыха

2,9

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 148 отзывов

93% Своевременная оплата труда

86% Медицинское страхование

78% Оплата больничного

73% Удобное расположение работы

61% Наличие кухни, места для обеда

36% Корпоративные мероприятия

27% Профессиональное обучение

17% Место для парковки

16% Система наставничества

14% Оплата мобильной связи

8% Удаленная работа

5% Гибкий рабочий график

5% Корпоративный транспорт

3% Оплата транспортных расходов

1% Компенсация питания

Похожие вакансии

Специалист по складским операциям

от 91 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Специалист по интеллектуальной собственности и договорной работе

Новая

От 3 до 6 лет

Ведущий специалист по сопровождению банковских систем и процессов

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист по учету, управлению и закупкам ТМЦ (ИТ)

Новая

От 1 года до 3 лет

Медицинский психолог (специалист по отказу от табака и никотина)

120 000 - 120 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций

Начальник Управления залогов

Заместитель начальника отдела

Заместитель начальника управления учета внутрибанковских операций и налогообложения