Главный специалист Службы финансового мониторинга
Более 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Выявление и пресечение сомнительных операций;
- Обмен информацией с Росфинмониторингом (получение и обработка запросов, мониторинг ЛК, своевременное направление информации, отчетов, получение списков и т.п.) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций (экварийнг, массовые выплаты, ЭСП, работа с БПА и СБПА);
- Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов, а также в целях получения информации для проведения идентификации / обновления сведений;
- Проведение углубленных проверок клиента и его деятельности, составление мотивированных суждений;
- Описание технических заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
- Прием и передача информации по ЗСК;
- Осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ №764-П.
- Высшее образование (экономическое / юридическое);
- Уверенные знания законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (Знание Фед закона №115-ФЗ, Фед закона №161-ФЗ, Положение Банка России №499-П, №375-П, №600-П, №764-П, Указания Банка России №5861-У и т.д.);
- Знание и эффективное применение подходов, методологий, инструментов по управлению рисками ПОД/ФТ;
- Понимание сегментной специфики электронного бизнеса, опыт работы с трензакционными операциями (ЭСП, эквайринг, массовые выплаты, БПА и т.п.);
- Будет преимуществом наличие знаний (сертификата по прохождению обучения) по FATCA/CRS, опыт в формировании данной отчетности. Опыт работы в банковских структурах и взаимодействие с ЦБ РФ, государственными контролирующими органами;
- Желательно наличие опыта работы в АБС «Инверсия XXI век».
- Оформление по ТК РФ;
- График работы 5/2;
- ДМС после испытательного срока.
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 16 отзывов по этой специальности
Ведущий специалист по логистике
Москва,
июнь 2024
Что нравится
Стабильная выплата зарплаты. Хороший и дружелюбный коллектив.
Что можно улучшить
Повышение зарплаты до среднерыночного уровня.
Технический специалист
Москва,
март 2024
Что нравится
Ничего.Расположение офиса было у черта на куличках.
Нет столовой
Нет комнаты отдыха
Нет нормальной базы "знаний", документаций
Нет нормального склада с запчастями.
Коллектив именно разъездных инженеров адекватный.
Что можно улучшить
Все: от начала до концаНормальное помещение (скорее всего переехали, сейчас не знаю как там)
Четкое соблюдение договорных согласий по оплате труда, графику работы.
Квалифицированный обучающий персонал
Технический специалист
Москва,
март 2024
Что нравится
Стабильность в общем, хороший коллектив, выплата з.п. вовремя
Что можно улучшить
Увеличение з.п. каждый год, индексации з.п. от стажа
Оценки по категориям
Средняя заработная плата по вакансии Главный специалист Службы финансового мониторинга — 82 100 ₽
На основании 16 отзывов
25 000 ₽
139 200 ₽
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 19 отзывов
89%
Своевременная оплата труда
63%
Оплата больничного
53%
Наличие кухни, места для обеда
53%
Медицинское страхование
42%
Удобное расположение работы
37%
Корпоративный транспорт
37%
Место для парковки
32%
Удаленная работа
11%
Оплата мобильной связи
11%
Система наставничества
5%
Гибкий рабочий график
5%
Оплата транспортных расходов
5%
Профессиональное обучение
5%
Корпоративные мероприятия