Старший аналитик по финансовому мониторингу ЮЛ (ПОД/ФТ)
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки
- взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- формирование и представление на рассмотрение ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки
- формирование аналитических сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции/заключении договора банковского счета/расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
- высшее юридическое/экономическое/финансовое образование
- опыта в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
- способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки и справки
- оформление по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника с возможностью перспективы дальнейшего перехода на бессрочный договор
- офис у м. Добрынинская/Серпуховская
- график работы гибридный (офис + удаленка)
Вакансия опубликована:
17 сентября 2024,
Москва
Похожие вакансии
Главный специалист
МТС Финтех
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 728 отзывов
92%
Своевременная оплата труда
84%
Медицинское страхование
77%
Оплата больничного
61%
Наличие кухни, места для обеда
51%
Удобное расположение работы
50%
Корпоративные мероприятия
48%
Профессиональное обучение
47%
Удаленная работа
32%
Система наставничества
26%
Гибкий рабочий график
16%
Корпоративный транспорт
16%
Место для парковки
15%
Оплата мобильной связи
8%
Оплата транспортных расходов
3%
Компенсация питания