Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)

• Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции), по форме, в сроки и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также согласно внутренним нормативным документам Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Обработка комплаенс-запросов от банков-корреспондентов, поступающие в отношении Клиентов Банка.
• Оказание консультационной помощи структурным подразделениям, включая филиалы Банка, в части вопросов, отнесенным к компетенции подразделения.
• взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам деятельности Отдела, в том числе осуществление переписки с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по ПОДФТ.

Требования:

• Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк)

• Высшее образование, специальность юридическая; экономическая; финансовая.

• Высокая внимательность, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности.
• Умение анализировать и работать с большим объемом информации.
• Наличие навыков работы в ПО «AML» и других банковских системах.
• Наличие навыков формирования отчетности.

• Знание банковского, гражданского законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма;

• умение анализировать и применять законодательство в практической сфере;

• грамотная письменная и устная речь

Условия:

• Годовая бонусная система;
• Регулярное корпоративное обучение;
• Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
• Современный офис в центре города - БЦ Нурлы Тау