Старший менеджер Департамента финансового мониторинга (ПОД/ФТ и санкции)
Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов.
Контроль и мониторинг операций:
Анализ и проверка финансовых операций клиентов банка на предмет выявления подозрительных транзакций.
Проведение анализа операций с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Ведение и обновление реестра подозрительных операций.
Санкционная политика:
Обеспечение выполнения требований по санкциям в соответствии с международными и национальными регуляторными требованиями.
Контроль за соблюдением санкционных режимов в отношении клиентов и контрагентов банка.
Консультирование подразделений банка по вопросам санкционной политики и практик.
Регуляторное взаимодействие:
Подготовка и предоставление отчетов в уполномоченные органы по вопросам ПОД/ФТ и санкций.
Взаимодействие с регуляторами и правоохранительными органами в рамках выполнения требований законодательства.
Требования к квалификации:
Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или аналогичной специальности.
Опыт работы в финансовом секторе, предпочтительно в области ПОД/ФТ и санкций.
Знание законодательства и нормативных требований в области ПОД/ФТ и санкционной политики.
Владение аналитическими навыками и умение работать с большими объемами данных.
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности.
Высокий уровень ответственности и внимательности к деталям.
Навыки межличностного общения и умение работать в команде.