Комплаенс-офицер

• Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД/ФТ;
• Составление управленческой отчетности для руководства ТОО/НБРК/АФМ РК;
• Проведение анализа и изучения операций, подлежащих финансовому мониторингу на ежедневной основе;
• Ежедневный мониторинг транзакций;
• Проведение первичного и повторного онбординга и составление реестра в соответствии с разработанным форматом;
• Проведение первичного и повторного онбординга сайта в рамках МПС (Анализ трафик веб-сайта, Checking the KYC website);
• Организация работы по проверке полноты и достоверности персональных данных клиентов и выявлению недостающих сведений для надлежащего хранения досье;
• Подготовка итогового заключения соответствующей проверки в соответствии со скоринговыми моделями и определение степени рисков;
• Составление индивидуальных заключений и подготовка итоговых отчетов для каждого клиента в соответствии с разработанными Таблицами (Андеррайтинг & меры по снижению уровня риска, классификация MCC по запрещенным и высокорискованным категориям ТСП; KYC Site-G2; Чек-лист; проверка в режиме онлайн на благонадёжность);
• Разработка модели и формы расчета оценки степени риска;
• Подготовка материалов для обучения работников и разработка тестовых вопросов;
• Проведение обучения и тестирования работников;
• Составление требований к проведению независимого аудита в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

Высшее экономическое/финансовое и (или) юридическое образование.

Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 (трех) лет. Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, в том числе сертификат о сдаче экзамена на знание ПОД/ФТ.

• 5/2, с 10.00 до 19.00
• оформление согласно ТК РК
• уютный офис, дружная команда