Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

• Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;
• Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;
• Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;
• Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;
• Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;
• Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
• Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
• Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;
• Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка;

• Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;

Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,

Опыт работы в финансовом мониторинге Банка.

Возможность профессионального развития и корпоративные программы обучения.