Главный эксперт отдела ПОД/ФТ, крупный банк
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Функционал:
- контроль соответствия работы сотрудников Банка действующим внутренним документам по ПОД/ФТ;
- доработка существующих рекомендаций и стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- участие в кросс-функциональных проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- совершенствование документов, процессов и автоматизации;
- анализ/разработка внутренних документов;
- участие в проверочных мероприятиях Банка;
- участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
- подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.
Требования:
- аналогичный опыт работы не менее 3-х лет;
- знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ;
- опыт разработки внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- опыт проведения экспертизы внутренних документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства;
- опыт построения системы отчетности, мониторинга и контроля.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
6 сентября 2024,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 6 отзывов по этой специальности
Recruitment Consultant
Москва,
август 2024
Что нравится
Свою работу в компании вспоминаю только с теплотой и воодушевлением. Очень слаженный и лояльный коллектив, готовность помочь и погрузить во все аспекты работы и процессов, включая руководителя-играющего тренера. Понятные и прозрачные КПЭ, современная и отлаженная поддержка с технической стороны (CRM, оборудование и прочее).
Гибкий и удобный формат работы.
Система мотивации и выплаты - все четко, всегда вовремя, стимулирует к энергичной работе и перевыполнению всех целей.
Поддерживается постоянное профессиональное развитие.
Команда очень сплоченная, креативные выездные тимбилдинги вспоминаю до сих пор;)
Что можно улучшить
В период нашего сотрудничества все супер!
Рекрутер
август 2024
Что нравится
Чувствуется командная работа, неоднократно помогал обучать и профессионально поддерживать новых сотрудников. В случае вопросов всегда находил помощь от коллег.Руководитель компании, очень профессиональный и инновационный лидер, относится к компании с одной стороны бережно, с другой стороны максимально ориентирована на качество услуг.
Одни из лучших тимбилдингов!
Что можно улучшить
Внутри компании регулярно обсуждаем идеи по улучшению, которые внедряются в повседневный процесс.
Старший консультант
Москва,
май 2024
Что нравится
В компанию Recruitment boutique S.M.Art пришла в февраля 2024. Уже до своего прихода знала об этом рекрутинговом агентстве из разных источников (во-первых, работая в банке, сотрудничала с этим агентством, во втором в поем профессиональном окружении были люди, близко знакомые с руководством и некоторыми сотрудниками агентства. При принятии решения наводить справки о работодателе не было необходимости, понимала, что иду в стабильный, развивающийся и успешный бизнес. Вижу, что все оказалось даже лучше, чем себе представляла. Интересные задачи - это для меня на персом месте (в работу берутся крупные и масштабные проекты от компаний - ведущих игроков рынка). Очень теплые микроклимат, лояльное и развивающее руководство, демократичная манера общения. Коллеги - опытные профессионалы, ценности уважения, взаимопомощи, поддержки внедрены на деле, а не в только в теории. Понятные, четкие бизнес-процессы, внедрена CRM, в которой удобно отображать процесс по проектам. Формат - полная удаленка, что тоже очень удобно, не надо тратить время на дорогу. Меня тепло приняли, я очень быстро стала себя ощущать в своей среде (спасибо руководителю и коллегам). Ну и про финансы. Зарплата всегда вовремя, очень интересная и я бы, сказала, одна из лучших на рынке, система премирования, очень мотивирует делать максимум по проектам) Очень довольна и рассчитываю на долговременное сотрудничество. А еще в компании есть корпоративные выезды по России и за границу, что тоже очень радует. дарить отдых и новые впечатления и помогает повысить синергию в команде.
Что можно улучшить
Затрудняюсь назвать, так как сошлось все: интересный функционал, классное руководство, комфорт в работе, перспективы развития и профессионального и финансового реальные, демократичный стиль общения, сотрудников слышат, идеи приветствуются. Чувствую, что сейчас я в таком месте. где есть все возможности достичь своих карьерных и финансовых целей, а дальше зависит от меня.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 5 отзывов
100%
Своевременная оплата труда
80%
Удаленная работа
80%
Система наставничества
80%
Корпоративные мероприятия
60%
Гибкий рабочий график
60%
Профессиональное обучение
40%
Удобное расположение работы
40%
Наличие кухни, места для обеда
40%
Оплата больничного
40%
Оплата мобильной связи