Руководитель направления Управления последующего контроля Департамент финансового мониторинга
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.
- Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов).
- Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов.
- Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.
- Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Осуществление оценки уровня риска клиентов.
- Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.
- Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет.
- Интересные задачи и проекты;
- Оформление по ТК РФ;
- Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);
- Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 91 отзыв по этой специальности
Заместитель начальника управления финансового мониторинга
Москва,
сентябрь 2024
Что нравится
Есть возможность роста. Я выросла из рядового специалиста до руководителя. Все условия ТК соблюдались.
Что можно улучшить
Рабочее пространство сделать больше. Раньше там было тесно, стол на столе.
Бухгалтер-кассир
Москва,
сентябрь 2024
Что нравится
Принуждения в работе нет, в плане подработок, хочешь выходишь, хочешь нет, з/п без задержек, есть обратная связь с руководством.
Что можно улучшить
Единственный минус зарплата не высокая,зарабатывает в этой компании тот у кого клиентов много.Зарплату сделать побольше
Директор
Москва,
сентябрь 2024
Что нравится
Интересная работа, великолепный коллектив, есть возможность роста.
Что можно улучшить
можно было бы создать прозрачный и понятный механизм финансовой мотивации сотрудников: такие-то подразделения могут рассчитывать на такие-то мотивации и от чего они зависят (результаты работы, планы, стаж работы и т.п.)
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 106 отзывов
87%
Своевременная оплата труда
60%
Удобное расположение работы
57%
Оплата больничного
43%
Наличие кухни, места для обеда
38%
Профессиональное обучение
37%
Гибкий рабочий график
35%
Корпоративные мероприятия
33%
Удаленная работа
27%
Система наставничества
20%
Медицинское страхование
10%
Место для парковки
8%
Оплата мобильной связи
2%
Оплата транспортных расходов
2%
Корпоративный транспорт