Заместитель руководителя ПОД/ФТ (инвесткомпания)
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска;
- Участие в процедуре KYC/Due Diligence клиентов и контрагентов (идентификация, обновление сведений, подготовка запросов клиентам);
- Работа с санкционными списками загрузка в АБС, анализ новых записей;
- Проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга и Банка России;
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг;
- Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании;
- Подготовка материалов для проведения обучения в сфере ПОДФТ сотрудников компании;
- Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ;
- Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий;
- Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ;
- Выполнение функционала СДЛ при необходимости.
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет.
- наличие свидетельства о прохождении Целевого инструктажа по ПОД/ФТ.
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России № 3470-У.
- Офис в центре Москвы.
- Корпоративный абонемент в фитнес клуб.
Вакансия опубликована:
сегодня,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Recruitment Consultant
Москва,
август 2024
Что нравится
Свою работу в компании вспоминаю только с теплотой и воодушевлением. Очень слаженный и лояльный коллектив, готовность помочь и погрузить во все аспекты работы и процессов, включая руководителя-играющего тренера. Понятные и прозрачные КПЭ, современная и отлаженная поддержка с технической стороны (CRM, оборудование и прочее).
Гибкий и удобный формат работы.
Система мотивации и выплаты - все четко, всегда вовремя, стимулирует к энергичной работе и перевыполнению всех целей.
Поддерживается постоянное профессиональное развитие.
Команда очень сплоченная, креативные выездные тимбилдинги вспоминаю до сих пор;)
Что можно улучшить
В период нашего сотрудничества все супер!
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 5 отзывов
100%
Своевременная оплата труда
80%
Удаленная работа
80%
Система наставничества
80%
Корпоративные мероприятия
60%
Гибкий рабочий график
60%
Профессиональное обучение
40%
Удобное расположение работы
40%
Наличие кухни, места для обеда
40%
Оплата больничного
40%
Оплата мобильной связи
Похожие вакансии