Начальник отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

В нашей команде Вы будете заниматься:

• осуществлением ежедневного онлайн контроля операций клиентов по соответствующим фильтрам, выявление необычных операций;

• Анализом операций, выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;

• осуществлением всех необходимых процедур по ПОД/ФТ, в целях минимизации вовлеченности в сомнительные клиентские операции;

• анализом операций клиентов в рамках ведения ВЭД, работой с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности данной деятельности;

• подготовкой регулярной аналитической отчетности по итогам проведенной работы по минимизации рисков проведения клиентами Банка сомнительных операций;

• подготовкой проектов аналитических Заключений, для вынесения решения Ответственным сотрудником Банка о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом/направлении сведений в уполномоченный орган;

• согласованием открытия счетов новым клиентам в части рисков ОД/ФТ;

• подготовкой сведений об операциях клиентов, для направления их по коду 6001 в уполномоченный орган;

• формированием технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных технических заданий

• высшее экономическое/финансовое/юридическое образование;

• опыт от 3-х лет работы в подразделении Банка по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ с соответствующим функционалом;

• знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;

• умение работать с большими объемами информации.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
  • Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидка для родственников на ДМС;
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом.