Назад к списку вакансий КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Что предстоит делать:

Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений;
Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации;
Загрузка санкционных перечней;
Анализ и выявление санкционной составляющей Клиентов Банка.
Консультирование сотрудников, в части Fatca, участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA;

Что мы ждём:

Высшее образование (экономическое, юридическое);
Аналогичный опыт работы;
Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-п);
Знание английского языка и опыт работы с FATCA является преимуществом.

Что взамен:

График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );
Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
Кухня со всем необходимым;
Столовая в здании бизнес-центра;
Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Ключевые навыки

Запросы Росфинмониторинга

FATCA

115 - ФЗ

600-П

Вакансия опубликована: 28 декабря 2024, Москва

Похожие вакансии

Специалист ПОД/ФТ

Новая

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

МКК М Булак

4,4 13 отзывов

Москва,

вчера

Специалист фрод мониторинга

Новая

От 1 года до 3 лет

Авто Финанс Банк

4,2 40 отзывов

Москва,

сегодня

Что говорят сотрудники

Все 274 отзыва по этой специальности

Работал 1-2 года

3,8

Что нравится

Интересная работа, дружный коллектив, комфортный офис, удобный график работы, коммуникация между сотрудниками

Что можно улучшить

Уровень дохода, возможность карьерного роста, офис можно было бы чуть ближе к центру (но лично для меня это не критично)

Работал 1-2 года

2,5

Что нравится

Возможность работать удалённо, достаточно близко к метро, интересные задачи, отсутствие открытых конфликтов.

Что можно улучшить

Сложность в коммуникации между сотрудниками, субъективность, двойные стандарты, простые вещи объясняют сложным языком, нет лидеров в руководстве, нет премий и не принято быть командой, напряжённая атмосфера. По мелочи: тесная и маленькая кухня, маленькие мониторы на рабочих местах, не современный стек технологий

Работал меньше года

2,0

Что нравится

Взяли без опыта обучили но слишком много требовали с каждым разом обязанности росли а зп нет

Что можно улучшить

Увеличить заработную плату улучшились рабочие место для комфортной работы слишком много лишних обязанностей

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

3,7

Хорошо

71%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,0

Условия труда

4,3

Коллектив

3,9

Руководство

3,3

Уровень дохода

3,5

Условия для отдыха

3,2

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 381 отзыва

82% Своевременная оплата труда

63% Оплата больничного

60% Наличие кухни, места для обеда

54% Удобное расположение работы

53% Медицинское страхование

29% Корпоративные мероприятия

27% Система наставничества

27% Гибкий рабочий график

24% Профессиональное обучение

13% Удаленная работа

10% Место для парковки

7% Оплата транспортных расходов

4% Корпоративный транспорт

4% Оплата мобильной связи

1% Компенсация питания

Похожие вакансии

Главный специалист по поддержке систем денежных переводов и ДБО

От 3 до 6 лет

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Новая

От 3 до 6 лет

Главный специалист Отдела контроля банковских операций и идентификации клиентов

От 3 до 6 лет

Специалист по сопровождению АБС "ЦФТ-Банк"

от 200 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Главный специалист KYC

От 1 года до 3 лет

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Ведущий специалист отдела управления рисками банковских карт

Аналитик

Специалист по продажам пластиковых карт