Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Что нужно будет делать:
- Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
- Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
- Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Что мы ждём:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в обязательном контроле операций;
- Наличие опыта работы в Комите;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга.
- Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Внимательность, многозадачность, умение работать с большим объемом данных.
Что мы предлагаем:
- Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
8 октября 2024,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 19 отзывов по этой специальности
Руководитель группы юридического сопровождения
Москва,
август 2024
Что нравится
- хорошая команда профессионалов - белая зарплата
- ДМС
- карьерный рост
Что можно улучшить
- однообразие задач- отсутствие индексации заработной платы
- постоянный риск сокращений штата
Начальник отдела
Москва,
февраль 2024
Что нравится
Добрый день. Работаю в банке более 2 лет, для себя открыл следующие важные аспекты в работе: Стабильность, своевременная оплата труда, возможность карьерного роста, отличный коллектив, корпоративные мероприятия.
Что можно улучшить
На данный момент все устраивает для качественной работы
Начальник группы
Москва,
февраль 2024
Что нравится
Нравится коллектив и общая обстановка в банке, а также на рабочем месте. Коллеги приветливые и добрые, нацелены на результат. Работаю на м. Улица Академика Янгеля, тут находится своего рода бэк-офис, в котором много разных подразделении.
Что можно улучшить
Кухню, так как слишком много сотрудников там собирается и не совсем удобно кушать.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 350 отзывов
87%
Своевременная оплата труда
67%
Оплата больничного
63%
Наличие кухни, места для обеда
57%
Удобное расположение работы
57%
Медицинское страхование
30%
Корпоративные мероприятия
29%
Гибкий рабочий график
28%
Система наставничества
25%
Профессиональное обучение
13%
Удаленная работа
10%
Место для парковки
8%
Оплата транспортных расходов
5%
Корпоративный транспорт
5%
Оплата мобильной связи
1%
Компенсация питания