Главный специалист Отдела финансового мониторинга
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" - опорный банк Дальнего Востока c 30-летней историей, уверенно растущий в TOP-50 по всем показателям финансовой деятельности.
Головной офис банка и TOP-команда - в Москве.
В Департамент финансового мониторинга нужен Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
✅Основные задачи:
-
Выполнение требований российского законодательства и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в части организации своевременного выявления и направления сведений в уполномоченный орган по операциям с денежными средствами или иным имуществом
-
Организация и реализация Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
-
Ежедневный мониторинг операций и анализ клиентов юридических и физических лиц на признаки указывающие на необычный характер операции (сделки), в режиме онлайн и ПостКонтроля.
✅Необходимые компетенции:
-
Высшее образование
-
Опыт работы в банке/ опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев
-
Опыт работы в АБС ЦФТ
-
Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства.
✅Мы предлагаем:
- Работа в надежном российском банке с 30-летней историей
- Официальное трудоустройство по ТК, ЗП два раза в месяц
- Место работы: г. Москва, Подсосенский переулок 30с3
- !График работы: пн-пт с 10-30 до 19-30, только офис!
- Программа ДМС, включая стоматологию
- Специальные акции от компаний-партнеров и корпоративные скидки
- Льготные условия кредитования для сотрудников Банка
- Профессиональное развитие: тренинги и курсы, внешнее обучение
- в Москве корпоративный спорт: йога, футбол, бег.
- Спец цены на карты WORLDCLASS для всех членов семьи
✅Если вакансия интересна - предлагаем ответить на пару вопросов - это заменит звонок HR=)
Спасибо и до связи=)