Специалист отдела санкционного контроля
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Что предстоит делать:
- Подготовка ответов (сбор и отправка информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов) по запросам Росфинмониторинга (600-П);
- FATCA;
- Работа с санкционными списками загрузка в АБС Банка, анализ новых записей;
- Участие в разработке и согласовании внутренних документов Банка, в части 115-ФЗ, FATCA;
- Участие в согласовании документов иных подразделений;
- Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, санкционного контроля, FATCA, консультации.
Что мы ждём:
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П от 20 сентября 2017г.);
- Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей);
- Опыт работы с fatca является преимуществом.
Что взамен:
- График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );
- Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
- Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
- Кухня со всем необходимым;
- Столовая в здании бизнес-центра;
- Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 266 отзывов по этой специальности
Старший кредитный специалист
Казань,
февраль 2024
Что нравится
Добрый день!) Я работаю в АО "Кредит Европа банк" уже с марта 2021 года еще с проекта "ИКЕА"(пока тот еще действовал) и хочу отметить, что в банке отличные условия для развития своих как профессиональных, так и личных качеств. В "Кредит Европа банке" очень лояльное руководство, которое помогает в решении различных задач и поддерживает на всех этапах работы с самого первого дня трудоустройства. На данный момент работаю в проекте "Леруа Мерлен" старшим кредитным специалистом,здесь также комфортные условия для работы: большое количество клиентов, следовательно можно отлично заработать, удобное расположение, ДМС, гибкий график, скидки у партнёров, оплачиваемые отпуска, больничные, командировки, очень дружный и сплаченный коллектив, своевременная заработная плата Без задержек. Также, постоянно проводятся различные тренинги, крутые конкурсы с классными призами)
Что можно улучшить
В работе всё устраивает, но было бы здорово, если бы периодически обновляли оборудование рабочего места.
Отзыв сотрудника
Москва,
октябрь 2024
Что нравится
Близость к дому, стабильность, хороший доход , хорошее руководство
Что можно улучшить
Возможность карьерного роста, побольше обучений, и побольше продуктов банка
Юрист
Москва,
сентябрь 2024
Что нравится
Стабильный банк. Своевременная выплата зп. Хороший коллектив. Адекватный директор.
Что можно улучшить
Дать возможность карьерного роста внутри банка.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 350 отзывов
87%
Своевременная оплата труда
67%
Оплата больничного
63%
Наличие кухни, места для обеда
57%
Удобное расположение работы
57%
Медицинское страхование
30%
Корпоративные мероприятия
29%
Гибкий рабочий график
28%
Система наставничества
25%
Профессиональное обучение
13%
Удаленная работа
10%
Место для парковки
8%
Оплата транспортных расходов
5%
Корпоративный транспорт
5%
Оплата мобильной связи
1%
Компенсация питания