Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете
Требования:
- высшее образование (экономическое или юридическое);
- аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.);
- опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России);
- умение работать с большими объемами информации;
- умение работать в команде и самостоятельно;
- внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
- приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.
Обязанности:
- мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, составление ФЭС в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями 5861-У;
- анализ документов и информации о клиенте (в т.ч. до открытия счета), его операций и деятельности, вынесение мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента, оценки риска ОД/ФТ.
Условия:
- Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО.
- ДМС после испытательного срока.
- Оплата труда - оклад+квартальные премии.
- Компенсация питания.
- Режим работы - с 9:00 до 17:30.
- Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Похожие вакансии
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 3 отзывов
100%
Своевременная оплата труда
100%
Медицинское страхование
67%
Удобное расположение работы
67%
Наличие кухни, места для обеда
67%
Оплата больничного
33%
Место для парковки
33%
Система наставничества
33%
Корпоративные мероприятия