Назад к списку вакансий Коммерческий банк Калуга

Начальник отдела финансового мониторинга

105 000 - 105 000 ₽

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Руководство подразделением.
Ответственный сотрудник по осуществлению работ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ).
Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Контроль за выявлением операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, операций, подпадающих под определение сомнительных.
Идентификация и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
Иные обязанности в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Требования:

Высшее образование (экономическое или юридическое).
Опыт руководство отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт работы руководства подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
Знание законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, требований международных стандартов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, форм отчетности сотрудника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, специализированных программных продуктов.

Условия:

Полная занятость.
Полный рабочий день

Ключевые навыки

Работа в команде

Внутренний контроль

Деловое общение

Аналитические способности

Многозадачность

Вакансия опубликована: 7 ноября 2024, Калуга

Похожие вакансии

Начальник отдела РГС

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

СБЕР

4,0 20 392 отзыва

Калуга,

вчера

Начальник отдела розничных продаж

Новая

От 3 до 6 лет

СОГАЗ

4,1 898 отзывов

Калуга,

вчера

Коммерческий банк Калуга

4,0

Очень хорошо

100%

Рекомендуют

Оценки по категориям

5,0

Условия труда

5,0

Коллектив

5,0

Руководство

3,0

Уровень дохода

3,0

Условия для отдыха

3,0

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 отзыва

100% Своевременная оплата труда

100% Удобное расположение работы

100% Наличие кухни, места для обеда

100% Оплата больничного

Похожие вакансии

Директор отдела по развитию розничного бизнеса (зарплатные проекты)

Новая

От 1 года до 3 лет

Клиентский менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами

Новая

От 1 года до 3 лет

Начальник отдела общего учета и отчетности

до 107 290 ₽

От 3 до 6 лет

Руководитель группы клиентских менеджеров

Новая

От 1 года до 3 лет

Руководитель по развитию продаж добровольных видов страхования

Новая

Более 6 лет