Награды компании 0 наград из 3
Забота о сотрудниках Получена: 07.11.2024
45% выполнено
Есть у 1.2% компаний на Dream Job

Работодатель поддерживает достойные условия труда и отдыха для сотрудников

Карьерный рост Получена: 07.11.2024
33% выполнено
Есть у 2.3% компаний на Dream Job

В компании есть возможности для карьерного и профессионального роста сотрудников

Корпоративная культура Получена: 07.11.2024
50% выполнено
Есть у 3.8% компаний на Dream Job

Сотрудники отмечают профессионализм руководства и хорошую атмосферу в коллективе

Главный специалист / руководитель направления в санкционный комплаенс

От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии

Обязанности:

  • Анализ санкционных ограничений со стороны иностранных государств и российских специальных экономических мер (контрсанкций и соответствующих Указов Президента), подготовка обзоров и справочных материалов.
  • Разработка и внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД.
  • Определение критериев анализа операций, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента, а также перечня информации и документов, которые должны быть получены и проанализированы до осуществления сделки/операции с ценными бумагами, денежными средствами/недвижимым имуществом;
  • Внесение изменений в контрольные процедуры и регламентирующие такие процедуры внутренние документы;
  • Участие в подготовке ТЗ для внесения изменений контрольных процедур, ограничений в депозитарную систему Банка, в систему Банка как брокера/дилера;
  • Проверка и анализ документов на соответствие требований Указов Президента РФ и других нормативных актов до исполнения операций с активами (ценные бумаги /денежные средства/недвижимое имущество) Банка, с активами клиентов Банка;
  • Проверка и анализ документов, предоставляемых клиентами, на предмет установление факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств в рамках проверки соблюдения требований Указов № 138/665/95 и других нормативных актов;
  • Подготовка обоснованных заключений на основании проведенного анализа документов о возможности/невозможности проведения операции, в т.ч. о необходимости решений Правкомиссии;
  • Подготовка запросов Регулятору
  • Подготовка ответов на запросы/предписания Регулятора, др. гос. органов;
Требования:
  • Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.
  • Опыт работы в области контроля за санкционным риском в банковской сфере.
  • Знание Указов Президента № 81, 95, 138, 198, 520, 665, 737, 884, 767 и др., Разъяснений/Писем/Предписаний Банка России и Решений Совета директоров Банка России относительно практического применения Указов, иных нормативных актов, относящихся к деятельности ПУРЦБ на предмет соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами Президента;
  • Практический опыт работы с Указами, подтверждающими документами, обоснованием исполнения/неисполнения операций с ценными бумагами, денежными средствами с учетом законодательных ограничений;
  • Знание английского языка обязательно;
  • Приветствуется положитльный опыт в решении вопросов с разблокированием денежных средств и активов банка и клиентов.

Условия:

  • График работы. У вас есть возможность выбрать график работы: 9:00-18:00, 9:30-18:30, 10:00-19:00; сб., вс. - выходные;.
  • Заработная плата обсуждается: оклад+ премия
  • Оформление в полном соответствии с ТК РФ.
  • Массажный кабинет, ДМС после испытательного срока (включает стоматологию).
  • Место работы: ст. м. Киевская/м. Фрунзенская.
Вакансия опубликована: сегодня, Москва
Похожие вакансии
Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Новая
Более 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

ДенизБанк Москва
4,5 1 отзыв
Москва,
вчера
Руководитель направления по работе с финансовыми институтами
Новая
От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

АКБ Национальный Резервный Банк
3,9 17 отзывов
Москва,
сегодня

Директор

Москва,
август 2024
Работал 3-5 лет
4,5
Что нравится
Уважительное отношение к персоналу, очень профессиональный коллектив, интересные задачи
Что можно улучшить
Смелее делегировать ответственность на средний уровень управления

Специалист по работе с клиентами

Москва,
май 2024
Работал 1-2 года
2,2
Что нравится
Своевременная зарплата, лояльность руководителя. Чистый офис
Что можно улучшить
Зарплата должна быть выше, не удобное расположение.

Специалист по работе с клиентами

Москва,
ноябрь 2023
Работал 3-5 лет
1,7
Что нравится
Хороший и дружный коллектив. Отличное место работы для тех, кто устал от суеты и просто ищет место, где доработать последние годы перед пенсией.
Что можно улучшить
- Для меня рабочее место это не только стул, стол, монитор, а в том числе качество этого оборудования, интерьера вокруг и наличие зон отдыха.

- У большинства людей там сильновыраженный синдром вахтера. Одна половина руководства малообразованные маргиналы, другая преступники, находящиеся в розыске. Исключения есть, но это лишь статистические выбросы.

- У простых смертных зарплаты мизерные ( Для понимания, сейчас моя зарплата составляет х3 от того, что получал я в этой клоаке ). Индексации зарплат нет. Их политика «не просишь - не надо», а если начинаешь просить, то месяцами ходить будешь. После испытательного срока, несмотря на все договоренности, могут сказать, что увеличения по зарплате не будет - надеюсь сэкономленные на мне деньги были потрачены на развитие таких интеллектуальных направлений, как фог и льзан

Вообще не самое ужасное место, где я был, но лучше там не работать.
Держава , АКБ
3,8
Хорошо
79%
Рекомендуют
Оценки по категориям
4,0
Условия труда
4,3
Коллектив
3,9
Руководство
3,6
Уровень дохода
3,7
Условия для отдыха
3,3
Возможности роста
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 22 отзывов
95% Своевременная оплата труда
82% Медицинское страхование
68% Наличие кухни, места для обеда
64% Оплата больничного
55% Корпоративные мероприятия
36% Удобное расположение работы
27% Удаленная работа
14% Гибкий рабочий график
14% Профессиональное обучение
5% Место для парковки
5% Оплата мобильной связи
Похожие вакансии
Главный экономист финансового мониторинга (анализ ВЭД)
Новая
От 1 года до 3 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Комплаенс-менеджер / Специалист по комплаенс
от 160 000
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Начальник отдела финансового мониторинга
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист/Руководитель направления (эксперт) Проектное управление рисками
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Руководитель отдела по противодействию финансовым преступлениям
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Поиск Вакансии Ваш отзыв Зарплаты Сравнить
Опыт в разделе вакансии на Dream Job