Главный специалист / руководитель направления в санкционный комплаенс
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности:
- Анализ санкционных ограничений со стороны иностранных государств и российских специальных экономических мер (контрсанкций и соответствующих Указов Президента), подготовка обзоров и справочных материалов.
- Разработка и внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД.
- Определение критериев анализа операций, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента, а также перечня информации и документов, которые должны быть получены и проанализированы до осуществления сделки/операции с ценными бумагами, денежными средствами/недвижимым имуществом;
- Внесение изменений в контрольные процедуры и регламентирующие такие процедуры внутренние документы;
- Участие в подготовке ТЗ для внесения изменений контрольных процедур, ограничений в депозитарную систему Банка, в систему Банка как брокера/дилера;
- Проверка и анализ документов на соответствие требований Указов Президента РФ и других нормативных актов до исполнения операций с активами (ценные бумаги /денежные средства/недвижимое имущество) Банка, с активами клиентов Банка;
- Проверка и анализ документов, предоставляемых клиентами, на предмет установление факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств в рамках проверки соблюдения требований Указов № 138/665/95 и других нормативных актов;
- Подготовка обоснованных заключений на основании проведенного анализа документов о возможности/невозможности проведения операции, в т.ч. о необходимости решений Правкомиссии;
- Подготовка запросов Регулятору
- Подготовка ответов на запросы/предписания Регулятора, др. гос. органов;
- Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.
- Опыт работы в области контроля за санкционным риском в банковской сфере.
- Знание Указов Президента № 81, 95, 138, 198, 520, 665, 737, 884, 767 и др., Разъяснений/Писем/Предписаний Банка России и Решений Совета директоров Банка России относительно практического применения Указов, иных нормативных актов, относящихся к деятельности ПУРЦБ на предмет соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами Президента;
- Практический опыт работы с Указами, подтверждающими документами, обоснованием исполнения/неисполнения операций с ценными бумагами, денежными средствами с учетом законодательных ограничений;
- Знание английского языка обязательно;
-
Приветствуется положитльный опыт в решении вопросов с разблокированием денежных средств и активов банка и клиентов.
Условия:
- График работы. У вас есть возможность выбрать график работы: 9:00-18:00, 9:30-18:30, 10:00-19:00; сб., вс. - выходные;.
- Заработная плата обсуждается: оклад+ премия
- Оформление в полном соответствии с ТК РФ.
- Массажный кабинет, ДМС после испытательного срока (включает стоматологию).
- Место работы: ст. м. Киевская/м. Фрунзенская.
Вакансия опубликована:
сегодня,
Москва
Похожие вакансии
Начальник отдела мониторинга банковских операций (санкции, ПОД/ФТ)
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
ДенизБанк Москва
1 отзыв
Москва,
вчера
Руководитель направления по работе с финансовыми институтами
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
АКБ Национальный Резервный Банк
17 отзывов
Москва,
сегодня
Что говорят сотрудники
Все 13 отзывов по этой специальности
Директор
Москва,
август 2024
Что нравится
Уважительное отношение к персоналу, очень профессиональный коллектив, интересные задачи
Что можно улучшить
Смелее делегировать ответственность на средний уровень управления
Специалист по работе с клиентами
Москва,
май 2024
Что нравится
Своевременная зарплата, лояльность руководителя. Чистый офис
Что можно улучшить
Зарплата должна быть выше, не удобное расположение.
Специалист по работе с клиентами
Москва,
ноябрь 2023
Что нравится
Хороший и дружный коллектив. Отличное место работы для тех, кто устал от суеты и просто ищет место, где доработать последние годы перед пенсией.
Что можно улучшить
- Для меня рабочее место это не только стул, стол, монитор, а в том числе качество этого оборудования, интерьера вокруг и наличие зон отдыха.- У большинства людей там сильновыраженный синдром вахтера. Одна половина руководства малообразованные маргиналы, другая преступники, находящиеся в розыске. Исключения есть, но это лишь статистические выбросы.
- У простых смертных зарплаты мизерные ( Для понимания, сейчас моя зарплата составляет х3 от того, что получал я в этой клоаке ). Индексации зарплат нет. Их политика «не просишь - не надо», а если начинаешь просить, то месяцами ходить будешь. После испытательного срока, несмотря на все договоренности, могут сказать, что увеличения по зарплате не будет - надеюсь сэкономленные на мне деньги были потрачены на развитие таких интеллектуальных направлений, как фог и льзан
Вообще не самое ужасное место, где я был, но лучше там не работать.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 22 отзывов
95%
Своевременная оплата труда
82%
Медицинское страхование
68%
Наличие кухни, места для обеда
64%
Оплата больничного
55%
Корпоративные мероприятия
36%
Удобное расположение работы
27%
Удаленная работа
14%
Гибкий рабочий график
14%
Профессиональное обучение
5%
Место для парковки
5%
Оплата мобильной связи
Похожие вакансии
Главный экономист финансового мониторинга (анализ ВЭД)
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Комплаенс-менеджер / Специалист по комплаенс
от 160 000 ₽
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Начальник отдела финансового мониторинга
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист/Руководитель направления (эксперт) Проектное управление рисками
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Руководитель отдела по противодействию финансовым преступлениям
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru