Назад к списку вакансий РЕГИОН, Группа Компаний

Начальник отдела финансового мониторинга

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Реализация программ ПОД/ФТ в соответствии с Положением 445-П.
Подготовка правил ПОД/ФТ.
Обучение сотрудников.
Обработка перечней ЦБ по 639-П, формирование отчета и отправка в Банк России.
Обработка перечней террористов, МВК, ФРОМУ, сверка с клиентской базой.
Выявление необычных операций и сделок.
Подготовка внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

от 3 лет опыта работы в некредитных финансовых организациях (НФО), желательно в управляющей компании;
Образование высшее экономическое или юридическое;
прохождение обязательного обучения по ПОД/ФТ;
Знание нормативно-правовых актов, регулирующих ПОД/ФТ в НФО

Условия:

Работа в Москва-Сити, в бизнес-центре Neva Towers Премиум класса (3 минуты пешком от м. Москва-Сити, МЦК Деловой центр).
График работы: 09.30-18.00.
Оформление в полном соответствии с ТК РФ, белая зарплата.
ДМС (включая стоматологию) c 1 месяца работы.
Доплата до полного заработка 10 календарных дней больничного в году.

Вакансия опубликована: сегодня, Москва

Похожие вакансии

Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

НКО ЭЛЕКСИР

Москва,

вчера

Начальник отдела отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Новая

От 3 до 6 лет

Инбанк

4,4 8 отзывов

Москва,

вчера

РЕГИОН, Группа Компаний

4,2

Очень хорошо

80%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,6

Условия труда

4,5

Коллектив

4,2

Руководство

3,9

Уровень дохода

4,3

Условия для отдыха

3,5

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 19 отзывов

100% Медицинское страхование

95% Своевременная оплата труда

95% Оплата больничного

89% Удобное расположение работы

89% Наличие кухни, места для обеда

63% Корпоративные мероприятия

26% Профессиональное обучение

16% Удаленная работа

16% Гибкий рабочий график

16% Место для парковки

11% Оплата мобильной связи

5% Оплата транспортных расходов

5% Система наставничества

Похожие вакансии

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/AML

Новая

Более 6 лет

Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ

Новая

От 3 до 6 лет

Главный специалист по финансовому мониторингу

до 250 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист / руководитель направления в санкционный комплаенс

Новая

От 3 до 6 лет