Руководитель отдела по противодействию финансовым преступлениям

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Функционал и направления:

ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов;
Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации;
Управление регуляторным риском, включая выявление изменений применимого законодательства в рамках компетенции Управления комплаенса и финансового мониторинга;
Реализация процесса присвоения статуса квалифицированного инвестора в рамках компетенции отдела;
Участие во взаимодействии компании с надзорными органами (включая составление запросов и ответов на запросы, проверки);
Разработка и актуализация комплаенс-процедур, выработка методологии, консультационная поддержка подразделений (включая согласование продуктов / бизнес-процессов), проведение тренингов в рамках компетенции отдела;
Участие в проектах по автоматизации комплаенс-процессов - подготовка методологии реализации требований для целей составления ТЗ;
Организация работы и руководство деятельностью Отдела (запланировано 2 человека в прямом подчинении).

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций не менее 3 - 5 лет;
Опыт взаимодействия с представителями государственных, надзорных органов в процессе проведения проверок деятельности финансовой организации;
Глубокое экспертное понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков;
Уверенные навыки: методологической работы, подготовки официальных отчетов руководству, официальных документов, в том числе обращений в надзорные органы и ответы на запросы таких органов, ведения проектов, внедрения автоматизации и бизнес-процессов;
Уровень английского языка upper-intermediate и выше будет преимуществом.

Условия:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская, возможен гибридный формат работы удалёнка/офис;
Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.

Ключевые навыки

Антикоррупционный комплаенс

Этический комплаенс

Мониторинг комплаенс-риска

Осуществление внутреннего контроля

Вакансия опубликована: вчера, Москва

Похожие вакансии

Ведущий консультант Группы финансовых расследований — Отдел Форензик

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Деловые Решения и Технологии (ДРТ)

3,9 454 отзыва

Москва,

вчера

Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)

Новая

Более 6 лет

ДенизБанк Москва

4,5 1 отзыв

Москва,

27 декабря 2024

Что говорят сотрудники

Все 9 отзывов по этой специальности

Работаю в компании

5,0

Что нравится

Можно брать на себя любую ответственность и участвовать в развитии продукта на любом этапе, начиная от обсуждения идей с топ менеджментом, заканчивая общением с клиентами компании и пользователями продукта.
Удалёнка + офис в центре Москвы.
Всё зависит от навыков и стараний.

Что можно улучшить

Более скурпулёзно следовать Agile-методологиям при разработке продукта.

Работаю меньше года

5,0

Что нравится

Комфортный офис, достойная оплата труда, выплаты своевременные. Коллектив приветливый, отзывчивый, как и руководство компании. Для удаленки выдают технику. Все очень хорошо!

Что можно улучшить

Меня все устраивает. Не всем отделам в силу специфики доступна удаленка, но это не минус, а реальные обстоятельства.

Работаю 1-2 года

2,8

Что нравится

Удаленная работа из любой точки мира
Возможность записать себе в резюме опыт работы в большой и известной компании
ДМС
В целом интересные задачи

Что можно улучшить

1. Излишний контроль: для отчёта о ходе работы приходится выполнять сотни действий; приходится показывать исследования на обсуждениях, даже если помощь не требуется.
2. Отсутствие сбора ОС: у аналитиков не спрашивают мнение о работе и лидах, что вызывает непонимание и ощущение, что незнание стека обращают против них.
3. Совмещение ролей: системным аналитикам добавляют обязанности деливери-менеджеров, что радует продукт-менеджеров, но увеличивает нагрузку на аналитиков.
4. Рабочие инструменты: нужна подробная инструкция от лидов или архитекторов, которые обязаны в этом разбираться.
5. Вина аналитика: при отсутствии согласования артефактов от смежных подразделений предлагают ввести SLA для контроля сроков согласования.
6. Нет ответственности за ошибки: при сбоях на проде устраняют последствия не те, кто причинил сбой, а аналитики.
7. Увеличение нагрузки: с ростом анонимизированных данных аналитикам приходится уделять больше времени контролю без перераспределения задач.
8. Токсичность руководства: те, кто поднимает проблемы, должны сами их решать; допускаются унизительные шутки и обвинения в несостоятельности при увольнении.
9. Гильдия процессов: в прошлом году игнорировала проблемы отдела, и сейчас, при обновлении, руководителями назначают некомпетентных специалистов.

ГоИНВЕСТ

4,3

Очень хорошо

77%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,5

Условия труда

4,4

Коллектив

3,9

Руководство

4,4

Уровень дохода

4,5

Условия для отдыха

4,2

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 13 отзывов

69% Медицинское страхование

69% Удаленная работа

69% Своевременная оплата труда

54% Оплата больничного

54% Наличие кухни, места для обеда

46% Корпоративные мероприятия

46% Удобное расположение работы

46% Профессиональное обучение

38% Гибкий рабочий график

23% Система наставничества

8% Оплата мобильной связи

8% Оплата транспортных расходов

8% Корпоративный транспорт

Похожие вакансии

Заместитель директора по правовым и экономическим рискам

Новая

От 3 до 6 лет

Бизнес-партнер по информационной безопасности

от 270 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Руководитель отдела управления рисками

Новая

Более 6 лет

Руководитель Управления финансового мониторинга

Новая

От 3 до 6 лет

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Новая

Более 6 лет

Руководитель отдела по противодействию финансовым преступлениям

Дизайнер цифровых продуктов

Юрисконсульт

Аналитик