Главный специалист отдела финансового мониторинга
140 000 - 140 000 ₽
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
- Осуществлять формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
- Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка;
- Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П;
- Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам;
- Формирование досье по ПОД/ФТ;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Осуществление оценки уровня риска клиентов;
- Он-лайн мониторинг физических лиц по банковским картам;
- Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа;
-
Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
- Образование высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3-
х лет; - знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и 281-ФЗ;
- уверенный пользователь ПК, Excel, приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА.
- комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская;
- график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сб, вс - выходные);
- ДМС после испытательного срока.
Вакансия опубликована:
сегодня,
Москва
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
МГКЛ
95 отзывов
Москва,
сегодня
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Банк Мир Привилегий
55 отзывов
Москва,
вчера
Что говорят сотрудники
Все 4 отзыва по этой специальности
Главный менеджер отдела развития продуктов
Москва,
февраль 2024
Что нравится
Понятные и адекватные бизнес-процессы.В штате много профессионалов
Что можно улучшить
Атмосферу, коммуникации, соц программы, условия для отдыха
Начальник отдела
Москва,
апрель 2023
Что нравится
Возможность реализовать себя, комфортный офис, стабильный банк
Что можно улучшить
Расширить соц. пакет
Начальник отдела маркетинга
Москва,
апрель 2023
Что нравится
Наличие профессионалов, которые должны работать у конкурентов.
Что можно улучшить
Отсутствие корпоративной культуры, в некоторый случаях отсутствует человеческая.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 9 отзывов
89%
Своевременная оплата труда
89%
Наличие кухни, места для обеда
78%
Удобное расположение работы
78%
Медицинское страхование
67%
Оплата больничного
56%
Удаленная работа
56%
Профессиональное обучение
33%
Корпоративные мероприятия
22%
Система наставничества
11%
Гибкий рабочий график
11%
Место для парковки
Похожие вакансии
Ведущий специалист Службы финансового контроля
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Специалист по финансовому мониторингу
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Специалист по финансовому мониторингу/Ответственный по ПОД/ФТ
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный экономист отдела контроля операций физических лиц
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru