Главный специалист отдела финансового мониторинга

140 000 - 140 000 ₽

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;
Осуществлять формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России;
Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка;
Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П;
Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам;
Формирование досье по ПОД/ФТ;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Осуществление оценки уровня риска клиентов;
Он-лайн мониторинг физических лиц по банковским картам;
Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ;
Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа;
Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.

Требования:

Образование высшее (экономическое, юридическое);
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3-
х лет;
знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и 281-ФЗ;
уверенный пользователь ПК, Excel, приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА.

Условия:

комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская;
график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сб, вс - выходные);
ДМС после испытательного срока.

Вакансия опубликована: 20 ноября 2024, Москва

Похожие вакансии

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Банк Мир Привилегий

3,9 56 отзывов

Москва,

вчера

Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Новая

От 1 года до 3 лет

МГКЛ

4,7 95 отзывов

Москва,

вчера

Что говорят сотрудники

Все 4 отзыва по этой специальности

Работал меньше года

3,5

Что нравится

Понятные и адекватные бизнес-процессы.
В штате много профессионалов

Что можно улучшить

Атмосферу, коммуникации, соц программы, условия для отдыха

Работаю 3-5 лет

4,7

Что нравится

Возможность реализовать себя, комфортный офис, стабильный банк

Что можно улучшить

Расширить соц. пакет

Работаю меньше года

2,7

Что нравится

Наличие профессионалов, которые должны работать у конкурентов.

Что можно улучшить

Отсутствие корпоративной культуры, в некоторый случаях отсутствует человеческая.

БАНК МБА-МОСКВА

4,0

Очень хорошо

80%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,3

Условия труда

4,3

Коллектив

3,9

Руководство

4,1

Уровень дохода

3,8

Условия для отдыха

3,7

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 10 отзывов

90% Своевременная оплата труда

90% Наличие кухни, места для обеда

80% Медицинское страхование

70% Удобное расположение работы

70% Оплата больничного

60% Удаленная работа

50% Профессиональное обучение

30% Корпоративные мероприятия

20% Гибкий рабочий график

20% Система наставничества

10% Место для парковки

Похожие вакансии

Специалист по ПОД/ФТ

Новая

От 1 года до 3 лет

Ведущий специалист

Новая

От 1 года до 3 лет

Методолог Департамента финансового мониторинга

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист KYC

Новая

От 1 года до 3 лет

Эксперт отдела по работе с запросами надзорных органов и претензионной работе

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Главный менеджер отдела развития продуктов

Начальник отдела

Начальник отдела маркетинга