Специалист отдела комплаенс (ПОД/ФТ)

Мы микрокредитная компания, работаем с крупными и известными партнерами в части онлайн-процессов кредитования физических лиц и селеров (ЮЛ/ИП) на маркетплейсах.

Чем предстоит заниматься:

• Поддержка в актуальном состоянии правил внутреннего контроля микрокредитной компании;
• Функции в рамках утвержденных ПВК программ, в том числе идентификация клиентов, управление риском ПОД/ФТ, обязательный контроль по ПОД/ФТ, подготовка и обучение кадров в области ПОД/ФТ и иные;
• Подготовка юридической документации для выдачи займов (договоры займов с физическими и юридическими лицами, различных форм согласий клиентов), подготовка и экспертиза иных договоров и соглашений;
• Подготовка и поддержание в актуальном состоянии базы внутренних нормативных документов компании, включая внутренние приказы, поддержание в актуальном состоянии информационной страницы сайта компании;
• Сопровождение внутреннего документооборота компании, в том числе процессов внутреннего согласования договоров и внутренних нормативных документов.
• Сопровождение подготовки ответов на запросы клиентов и надзорных органов;
• Осуществление функций внутреннего контроля в компании.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководством отделом некредитной финансовой организации не менее 2 лет обязателен;
• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Знание ГК РФ, 151-ФЗ, 353-ФЗ

Что мы предлагаем:

• Работу в дружественной атмосфере небольшой уютной компании, где все решается быстро и без бюрократии;

• Трудоустройство по ТК РФ в МКК "Раунд Кредит";
• График/режим работы:5/2, гибкое начало рабочего дня (с 9:00-10:00);
• Работа в уютном офисе: м. Молодежная, Бизнес Центр «Профико» (Возможна частичная удаленная работа);
• Заработная плата по результатам собеседования, социальный пакет, ДМС.