Ведущий специалист отдела международного комплаенса

Крупный работодатель, финансово-банковская деятельность для крупного и среднего бизнеса РФ в международном сегменте.

Обязанности:

Международный санкционный комплаенс;
• Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
• Анализ принятых экономических мер иностранными государствами;
• Работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и других
• Предварительный анализ возможности проведения сделок банка;
• Онлайн верификация платежей клиентов и лоро респондентов в соответствии с внутренними ПВК и требованиями международных санкций;
• Оценка деловой репутации клиентов и финансовых институтов;
• Согласование операций согласно требованиям ПВК;
• Мониторинг операций клиентов (наличных/безналичных) согласно установленным банком критериям;

Проверка и контроль трансграничных платежей, осуществляемых по поручению/в пользу банка, клиентов и респондентов банка на соответствие требованиям международного и российского законодательства в области применения санкций.

Высшее экономическое образование;

• Опыт работы с иностранными банками;

* Опыт работы в режиме международных санкций;

• Развитые аналитические способности.

• Понимание основных рисков и инструментов управления рисками в сегменте финансовых технологий, платежей, банковском бизнесе;

• Знание основных инструкций ЦБР, применяемых в операционных банковских процессах и ПОД/ФТ

Знание и опыт работы с ПО, умение постановки технических задач

• Умение работать с большим объемом информации;

ПК: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Консультант Плюс, системы электронного документооборота

• Работа в крупной компании на постоянной основе
• График работы 5/2 стандартный.
• Официальное трудоустройство
• Конкурентоспособная заработная плата
• Профессиональный коллектив
• дополнительные условия для сотрудников компании.