Специалист по санкционному комплаенсу (главный/ведущий)

ОБЯЗАННОСТИ:

1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;

2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности) на основании информации из разных источников, включая:

- публичные источники на предмет санкционных или репутационных рисков;

- базы данных физических и юридических лиц (Контур Фокус);

- информацию, запрошенную и полученную непосредственно от клиента;

- иных источников;

3. Экспертиза сделок, контрактов и договоров, представленных подразделениями Банка для выявления санкционного риска, оценка риска и предоставление рекомендаций по их минимизации;

4. Анализ операций клиентов с целью выявления санкционного риска, оценка выявленного риска и подготовка информации в целях принятия менеджментов решения о проведении или отказ в проведении операции;

5. Подготовка внутренней отчетности в соответствии с внутренними процедурами;

6. Разработка требований на доработку действующего программного обеспечения Банка в рамках текущего функционала;

7. Участие в тестировании и приемке функционала, разрабатываемого для действующего программного обеспечения;

8. Консультирование сотрудников банка по вопросам санкционного контроля, разработка и внедрение учебных курсов.

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Высшее экономическое или юридическое образование;

2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, или валютного контроля или иных подразделениях в кредитных организациях по вопросам санкционных рисков;

3. Опыт в:

- формировании методологии и процессов санкционного контроля;

- проведении тематических проверок по контролю санкций;

- проведении KYC процедур;

4. Уверенное знания секторальных, национальных и международных санкций; законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному контролю;

5. Знание Указов Президента № 81, 95, 138, 198, 520, 665, 737, 884, 767 и др., Разъяснений/Писем/Предписаний Банка России и Решений Совета директоров Банка России относительно практического применения Указов, иных нормативных актов, относящихся к деятельности ПУРЦБ на предмет соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами;

6. Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, национальными списками;

7. Аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации;

8. Уверенный пользователь ПО.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей

2. Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого дня

3. Возможность профессионального роста

4. Конкурентная заработная плата (оклад + премия) по итогам собеседования

5. Оплачиваемый отпуск и больничный

6. Современное обучение и поддержку от коллег

7. График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные

8. Гибридная форма работы (удаленная/офис)

9. ДМС после испытательного срока.