Специалист по санкционным рискам и комплаенсу
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Проведение оценки рисков и анализа планируемых сделок с контрагентами на предмет санкционных рисков;
- Подготовка справок, аналитических материалов и заключений по вопросам санкционного регулирования;
- Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные процессы компании;
- Формирование отчетов по результатам проверки контрагентов, включая оценку рисков и рекомендации по сотрудничеству;
- Взаимодействие с подразделениями компании для обеспечения соблюдения комплаенс-политик в работе с контрагентами;
- Обновление и ведение базы данных контрагентов, мониторинг изменений их статуса и репутации;
- Участие во внутренних аудитах, анализ и оценка текущих процессов комплаенса;
- Разработка и внедрение новых политик и процедур для повышения эффективности процессов комплаенса;
- Высшее образование в области юриспруденции, экономики или смежных дисциплин;
- Опыт работы в сфере комплаенса, юридического или финансового отдела не менее 2 лет;
- Опыт работы в международной логистике, знание принципов импортно-экспортных операций и ВЭД;
- Практический опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналогичными базами данных);
- Знания требований в сфере противодействия отмывания доходов;
- Высокий уровень аналитических навыков, внимание к деталям, способность обрабатывать большие объемы информации;
- Умение составлять структурированные и качественные аналитические отчеты;
- Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с коллегами из различных подразделений;
- Знание английского языка;
-
Удаленный формат работы с последующим выходом в офис в Москве;
-
График: полная занятость, 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 по ОАЭ;
-
Заработная плата: обсуждается по результатам собеседования.
Вакансия опубликована:
19 декабря 2024,
Москва
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер / Главный специалист по комплаенс
от 200 000 ₽
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Айкон Про
1 отзыв
Москва,
вчера
Специалист по санкционному комплаенсу (главный/ведущий)
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
КБ Соколовский
2 отзыва
Москва,
вчера
Что говорят сотрудники
Все 4 отзыва по этой специальности
Международный бизнес-консультант UAE
ОАЭ,
август 2024
Что нравится
Компания быстро растет. Появляются новые продукты, есть возможность реализовать и улучшить себя.
Что можно улучшить
Серьёзных минусов нет. У компании есть своя, четко сформированная позиция, которой она придерживается
Бизнес-консультант
ОАЭ,
январь 2024
Что нравится
+Удаленная работа +обучение
+удобная внутренняя система
+наличие планерок
Что можно улучшить
Коммуникация между отделамиБольше обучений для повышения уровня сотрудников
Маркетолог
ОАЭ,
июль 2023
Что нравится
Компания предоставляет идеальные условия для работы. Руководство лояльное и всегда помогает мне в решение моих вопросов. Зарплата выше рынка, и это на удаленке. В будущем возможна релокация в Дубай.
Что можно улучшить
Смущает только работа по календарю ОАЭ, но плюсы перечеркивают этот нюанс.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 14 отзывов
93%
Удаленная работа
57%
Своевременная оплата труда
43%
Система наставничества
43%
Профессиональное обучение
36%
Удобное расположение работы
36%
Оплата больничного
29%
Гибкий рабочий график
21%
Наличие кухни, места для обеда
14%
Медицинское страхование
14%
Оплата мобильной связи
14%
Корпоративные мероприятия
7%
Место для парковки
Похожие вакансии
Специалист комплаенс-рисков
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Ведущий специалист отдела международного комплаенса
250 000 - 350 000 ₽
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист (Отдел оптимизации рисков)
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Начальник/заместитель начальника отдела комплаенса (Core Compliance, Банк)
Откликнуться
Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru