Главный специалист отдела финансового мониторинга
В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Главный специалист.
Ваши задачи будет входить:
- Отправка отчетности по 5861-У ;
- Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган;
- Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
- Согласование операций и платежей по ВЭД;
- Составление и направление отчетов и информации по 171-П, 193-Т;
- Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решение МВК;
- Написание мотивировочных суждений;
- Организация ведения досье по ПОД/ФТ;
- Участи в автоматизации процессов по ПОД/ФТ.
У Вас все получится, если у Вас есть:
- Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ;
- Высшее экономическое образование;
- Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
-
Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У;
-
Знание программы ЦФТ будет вашим преимуществом ;
-
Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки.
-
Клиентоориентированность, гибкость.
Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
- Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
- Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
- Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
- Интересные и амбициозные технологические задачи.
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).