Награды компании 0 наград из 3
Забота о сотрудниках Получена: 07.11.2024
59% выполнено
Есть у 1.2% компаний на Dream Job

Работодатель поддерживает достойные условия труда и отдыха для сотрудников

Карьерный рост Получена: 07.11.2024
84% выполнено
Есть у 2.3% компаний на Dream Job

В компании есть возможности для карьерного и профессионального роста сотрудников

Корпоративная культура Получена: 07.11.2024
94% выполнено
Есть у 3.8% компаний на Dream Job

Сотрудники отмечают профессионализм руководства и хорошую атмосферу в коллективе

Главный специалист отдела финансового мониторинга

От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии

В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Главный специалист.

Ваши задачи будет входить:

  • Отправка отчетности по 5861-У ;
  • Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в уполномоченный орган;
  • Проведение ежедневного мониторинга банковских операций (сделок), анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
  • Согласование операций и платежей по ВЭД;
  • Составление и направление отчетов и информации по 171-П, 193-Т;
  • Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решение МВК;
  • Написание мотивировочных суждений;
  • Организация ведения досье по ПОД/ФТ;
  • Участи в автоматизации процессов по ПОД/ФТ.

У Вас все получится, если у Вас есть:

  • Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере ;
  • Высшее экономическое образование;
  • Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
  • Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У;

  • Знание программы ЦФТ будет вашим преимуществом ;

  • Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки.

  • Клиентоориентированность, гибкость.

Мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, белую заработную плату;
  • Работу в самом центре Москвы, в районе Арбата, пешая доступность офиса от метро (Арбатская/Баррикадная);
  • Возможность влиять на процесс, внедрять свои идеи;
  • Работу в команде профессионалов, доброжелательную атмосферу;
  • Интересные и амбициозные технологические задачи.
Ключевые навыки
Деловая переписка
Работа в команде
Деловая коммуникация
Банковское дело
Сопровождение клиентов
Вакансия опубликована: вчера, Москва
Похожие вакансии
Главный экономист отдела контроля операций физических лиц
Новая
От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Альфа-Банк
4,4 8 851 отзыв
Москва,
вчера
Ведущий специалист Службы финансового контроля
Новая
От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

СДМ-Банк, (ПАО)
3,6 49 отзывов
Москва,
вчера
Банк Мир Привилегий
3,9
Хорошо
69%
Рекомендуют
Оценки по категориям
3,7
Условия труда
4,6
Коллектив
4,1
Руководство
3,6
Уровень дохода
3,4
Условия для отдыха
4,0
Возможности роста
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 51 отзыва
88% Своевременная оплата труда
65% Удобное расположение работы
63% Оплата больничного
63% Система наставничества
57% Гибкий рабочий график
49% Профессиональное обучение
39% Корпоративные мероприятия
22% Наличие кухни, места для обеда
22% Место для парковки
12% Удаленная работа
6% Оплата мобильной связи
2% Медицинское страхование
2% Компенсация питания
Похожие вакансии
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ
Новая
От 1 года до 3 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)/AML
Новая
Более 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист отдела отчетности в кредитную организацию
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Главный специалист Бэк-офиса КАЗНАЧЕЙСТВА Банка
Новая
От 3 до 6 лет
Откликнуться Доступен быстрый отклик с автоматическим добавлением резюме с hh.ru
Поиск Вакансии Ваш отзыв Зарплаты Сравнить
Опыт в разделе вакансии на Dream Job