Экономист отдела финансового мониторинга
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Контроль/обновление идентификационных сведений и анкет клиентов юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, Банков-корреспондентов в рамках №115-ФЗ от 07.08.2001г.
- Формирование запросов клиентам, анализ документов по обновлению сведений.
- Анализ поступающих документов/информации от потенциальных клиентов на открытие расчетных счетов юридических лиц, юридических лиц-нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, Банков-корреспондентов.
- Проведение идентификации клиента и его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
- Осуществление оценки уровня риска клиентов.
- Формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ.
- Запрос и анализ, подтверждающих документов по проведенным операциям.
- Участие в формировании ответов в уполномоченные органы.
- Содействие Начальнику Отдела и Начальнику Управления в организации реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ его осуществления, а также внутренних мер в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Выполнение иных обязанностей в соответствии с внутренними документами Банка.
- высшее образование.
- знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма не менее одного года.
- отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 3) в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность.
- знание программы ДИАСОФТ.
- Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская);
- Прием на работу с первого дня по ТК РФ, пятидневный режим работы;
- Расширенный социальный пакет: ДМС
- Программы льготного кредитования для сотрудников Банка.
Вакансия опубликована:
сегодня,
Москва
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Экономист
Санкт-Петербург,
август 2024
Что нравится
Мое самое любимое место работы! Отличный коллектив, веселые корпоративные мероприятия.
Что можно улучшить
Денег никогда не бывает многоБыло бы здорово, если бы индексировали з/п ежегодно.
Главный экономист
Краснодар,
август 2024
Что нравится
Я работаю в Краснодарском филиале ПАО "РосДорБанк" уже почти 13 лет! (С сентября 2011 года). И я очень благодарна судьбе за то, что однажды мне представился шанс, стать частью этой поистине уникальной команды! Говорят, что счастье - это найти себя и заниматься любимым делом. Так вот я работаю по специальности, мне нравится моя работа и я получаю удовольствие от нее! А еще у меня потрясающий по-настоящему дружный коллектив и от дома до работы мне 10 минут пешком, что в условиях нашего "пробочного" города весомый положительный аргумент! РосДорБанк - это Банк индивидуальных решений! Это касается и подходов к обслуживанию клиентов и отношению к сотрудникам компании, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого, их потребности, цели, ожидания, внутренние мотивы, чтобы максимально близко подобрать соответствующее решение их проблем. Я никогда не устану благодарить руководство за такое внимательное, теплое, отзывчивое и понимающее отношение к каждому сотруднику, которое сейчас мало где встретишь. А когда в общении с друзьями из других Банков я рассказываю про наши корпоративные выезды, тимбилдинги, спортивные мероприятия и прочие активности, мне отвечают, что у них такого и близко нет! В настоящее время для сотрудников Банка руководством организованы бесплатные занятия спортом, курсы английского языка, йога, различные культурно-развлекательные мероприятия. Есть ДМС. Достойная заработная плата и премии. В общем не работа - а мечта! Благодаря всему этому всегда есть стимул достойно трудится и приносить пользу, отвечая добром на добро!
Что можно улучшить
Все прекрасно! Хочется пожелать дальнейшего развития в заданном направлении! Банку стабильности, успехов и процветания !
Главный экономист
Москва,
июль 2022
Что нравится
- отличный коллектив- нет задержек на работе
Что можно улучшить
- возможность карьерного роста- уровень заработной платы
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 51 отзыва
98%
Медицинское страхование
96%
Удобное расположение работы
94%
Своевременная оплата труда
94%
Корпоративные мероприятия
86%
Оплата больничного
55%
Наличие кухни, места для обеда
53%
Профессиональное обучение
33%
Удаленная работа
24%
Гибкий рабочий график
24%
Место для парковки
24%
Система наставничества
16%
Оплата мобильной связи
12%
Оплата транспортных расходов
10%
Корпоративный транспорт
8%
Компенсация питания
Похожие вакансии