Главный специалист Управления финансового мониторинга

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);
Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России № 600-П;
Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО;
Осуществление проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета;
Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;
Взаимодействие с ИТ-специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Образование – высшее (экономическое/юридическое);
Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 3-х лет;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
Знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов;
Уверенный пользователь ПК;
Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга «Комита»;
Знание АБС «XXI век Инверсия» будет являться преимуществом;
Уравновешенность, нацеленность на результат, исполнительность, внимательность.

Условия:

Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы;
Новый и современный офис на Западе Москвы (рядом природно-исторический парк Москворецкий);
ДМС со стоматологией;
Мероприятия для сотрудников летом, на Новый год, гендерные праздники;
Развитая корпоративная культура;
Развитие сотрудников внутри компании, возможность карьерного роста;
График/режим работы: пн - пт 09:30-18:00;
Корпоративный транспорт от станции метро Крылатское до офиса Банка и обратно;
Кухонные зоны и чай, кофе, фрукты в офисе.

Вакансия опубликована: 20 декабря 2024, Москва

Похожие вакансии

Главный специалист KYC

Новая

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

3,7 382 отзыва

Москва,

20 декабря 2024

Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Новая

От 3 до 6 лет

Втормет-Гарант

4,7 24 отзыва

Москва,

сегодня

банк Раунд

4,6

Очень хорошо

83%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,7

Условия труда

4,8

Коллектив

4,3

Руководство

4,7

Уровень дохода

4,5

Условия для отдыха

4,5

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 6 отзывов

83% Своевременная оплата труда

50% Удобное расположение работы

33% Профессиональное обучение

33% Медицинское страхование

33% Оплата больничного

17% Наличие кухни, места для обеда

17% Место для парковки

17% Корпоративные мероприятия

Похожие вакансии

Главный специалист отдела финансового мониторинга

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист по финансовому мониторингу

до 190 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Заместитель начальника Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Новая

Более 6 лет

Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

Новая

От 3 до 6 лет

Старший/Ведущий специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Новая

От 1 года до 3 лет