Назад к списку вакансий Home Credit Bank

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Задачи, которые ты будешь выполнять:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Проведение анализа валютных контрактов на предмет выявления признаков отмывания денег, финансирования терроризма, нарушения международных санкций и других нарушений
Анализ и принятие решений по онлайн-операциям при совпадениях участников по запрещенным перечням (санкционные лица, террористы и иные высоко рисковые лица)
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
Обеспечение проверки клиентской базы по запрещенным спискам при их обновлении
Осуществление мер по заморозке активов при выявлении лиц из запрещенных списков
Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ

Нам по пути, если у тебя есть:

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Опыт работы в системе AML Prime Source

Мы предлагаем тебе:

Работу в международном банке
Возможность работать с коллегами из разных стран
Крутых наставников и коллег
Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
Отсутствие дресс-кода
Внутренние и внешние программы обучения
Курсы английского языка
Корпоративный доступ к Udemy
Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Вакансия опубликована: 13 ноября 2024, Алматы

Похожие вакансии

Старший риск-менеджер

Новая

Нет опыта

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Народный банк Казахстана

4,0 160 отзывов

Алматы,

вчера

Старший ИТ риск-менеджер

Новая

Нет опыта

Народный банк Казахстана

4,0 160 отзывов

Алматы,

вчера

Что говорят сотрудники

Все 157 отзывов по этой специальности

Работал меньше года

2,5

Что нравится

Близость к дому, отзывчивый куратор, нет контроля со стороны руководства

Что можно улучшить

Рабочее место сотрудника, обеспечить место сотруднику для отдыха, график работы, заработная плата должна соответствовать отработанные часам.

Работал 1-2 года

1,0

Что нравится

Нравится, что есть время на работе заняться более продуктивными вещами

Что можно улучшить

Уровень зарплаты конечно же. ну и в целом есть над чем поработать

Работал 1-2 года

3,7

Что нравится

Офисно-разьездная работа, хороший коллектив, работа не монотонная

Что можно улучшить

Уровень зарплат, хорошую мотивацию

Home Credit Bank

3,7

Хорошо

72%

Рекомендуют

Оценки по категориям

3,9

Условия труда

4,3

Коллектив

3,9

Руководство

3,2

Уровень дохода

3,5

Условия для отдыха

3,5

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 197 отзывов

79% Своевременная оплата труда

52% Оплата больничного

50% Удобное расположение работы

48% Наличие кухни, места для обеда

43% Профессиональное обучение

42% Корпоративные мероприятия

37% Система наставничества

30% Медицинское страхование

29% Гибкий рабочий график

25% Удаленная работа

13% Оплата мобильной связи

10% Место для парковки

6% Корпоративный транспорт

6% Оплата транспортных расходов

1% Компенсация питания

Похожие вакансии

Главный ИТ риск-менеджер

Новая

Нет опыта

Главный риск-менеджер

Новая

Нет опыта

Главный риск менеджер, Управление андеррайтинга проектов МСБ

Новая

От 1 года до 3 лет

Ведущий менеджер в Отдел сопровождения кредитных операций

Новая

От 1 года до 3 лет

Главный специалист системы управления непрерывностью бизнеса

От 3 до 6 лет

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Старший кредитный специалист

Менеджер по продажам

Кредитный специалист