Менеджер AML / СFT / antifraud

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг и анализ транзакций с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
Разработка и внедрение внутренних процедур и политик по ПФТД/ЛПД в соответствии с требованиями регуляторов и международных стандартов.
Проведение KYC (Know Your Customer) — проверка клиентов, оценка рисков и принятие решений по их сотрудничеству с компанией.
Подготовка отчетов для внутренних регуляторов о подозрительных действиях (SAR) и выполнении требований.
Обучение сотрудников компании по вопросам ПФТД/ЛПД и соблюдения комплаенс-процедур.
Взаимодействие с регуляторами и участие в проверках, аудите и оценке рисков по направлению ПФТД/ЛПД.
Контроль за исполнением требований законодательства в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Требования:

Высшее образование в области юриспруденции, финансов или экономики.
Опыт работы в сфере ПФТД/ЛПД, комплаенс или риск-менеджменте от 3 лет.
Знание законодательства в сфере AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism).
Умение анализировать данные и выявлять риски, а также высокая внимательность к деталям.
Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с международными стандартами и отчетностью.
Уверенное пользование аналитическими и банковскими системами для мониторинга и анализа данных.

Условия:

Место работы: Компания АО "Beelab" (платежный сервис Beepul);
Официальное трудоустройство;
Добровольное медицинское страхование;
Оплачиваемая служебная сотовая связь;
Адрес офиса: ориентир Алайский рынок, Бизнес центр "Orient", метро Абдулла Кодирий.

Вакансия опубликована: 20 сентября 2024, Ташкент

Похожие вакансии

Специалист AML

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

TBC

3,3 3 отзыва

Ташкент,

30 октября 2024

Anti-money Laundering (AML officer)

От 1 года до 3 лет

Hayot Bank

Ташкент,

31 октября 2024

Что говорят сотрудники

Все 7 отзывов по этой специальности

Работал меньше года

5,0

Что нравится

Всё меня удовлетворяло. Место, Коллектив и руководство. Есть возможности для роста и развития

Что можно улучшить

Можно облегчить процесс принятия на работу и уменьшить бумажную волокиты.

Работаю меньше года

4,5

Что нравится

Забота о сотруднике. А также возмещения обучение. И напоследок дни отпусков больше.

Что можно улучшить

Доступ к нужным функциям тоже спрашивается у отдела безопасности которые даже могут отказать

Работаю меньше года

2,3

Что нравится

хорошо настроены HR-процессы, все в белую. Как компания билайн действительно держит марку. Нет ощущения что это "шарашкина контора"

Что можно улучшить

К сожалению, в моем отделе была постоянная "грызня". В такой обстановке работать продуктивно и не во вред себе крайне сложно

UNITEL LLC

4,0

Очень хорошо

89%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,4

Условия труда

4,3

Коллектив

3,6

Руководство

3,8

Уровень дохода

4,2

Условия для отдыха

3,8

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 9 отзывов

89% Своевременная оплата труда

89% Медицинское страхование

89% Оплата мобильной связи

78% Удобное расположение работы

78% Корпоративные мероприятия

67% Оплата больничного

67% Система наставничества

56% Наличие кухни, места для обеда

33% Профессиональное обучение

22% Место для парковки

11% Корпоративный транспорт

Похожие вакансии

Junior compliance manager

От 1 года до 3 лет

Главный специалист по внутреннему контролю AML (Anti-Money Laundering) и Compliance

5 000 000 - 10 000 000 so'm

От 1 года до 3 лет

Продуктовый менеджер по депозитам (АБС FIDO)

От 1 года до 3 лет

Менеджер по защите персональных данных (Data Protection Officer)

От 3 до 6 лет

Менеджер по расследованиям

От 3 до 6 лет

Менеджер AML / СFT / antifraud

Data Analyst

Бухгалтер

Fullstack Web Разработчик