Главный специалист по внутреннему контролю AML (Anti-Money Laundering) и Compliance
5 000 000 - 10 000 000 so'm
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов физических лиц, выявлять сомнительные операции;
- формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, ЦБ Руз и тд.;
- консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
- умение оценивать риски, связанные с клиентами и продуктами, включая использование риск скоринг;
- содействовать усилиям платежной организации «United Payment Solution» по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной финансовой деятельности;
- опыт работы в сфере AML/KYC комплаенс и/или риск менеджмента;
- опыт работы в банке с физическими лицами в части ПОД/ФТ;
- оконченное высшее образование;
- знание законодательства по ПОД/ФТ;
- владение в совершенстве узбекским и русским языками (приветствуется знание английского языка).
- желание учиться данной профессии
- с понедельника по пятницу
- с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
- офис в центре города Ташкент
- офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Ташкент»
- тренинги, повышение квалификации, курсы и семинары
- международная FINTECH компания имеющая представительства в 8 странах мира
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
22 октября 2024,
Ташкент