Назад к списку вакансий АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)

Аналитик KYC в Корпоративный бизнес

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Чем предстоит заниматься:

Сбор полного пакета документов клиента- ЮЛ корпоративного сегмента для проведения проверки KYC согласно групповым стандартам и законодательным нормам (115-ФЗ и 499-П ЦБ РФ);
Документальная проверка и анализ структуры собственности клиента-ЮЛ, включая бенефициарных владельцев с использованием внешних доступных ресурсов (СПАРК, ORBIS, открытые базы данных иностранных государств и другие) (Due Diligence);
Проверка деловой репутации клиента–ЮЛ, его бенефициарных владельцев и иных, связанных с клиентом лиц (Media Check);
Пост-контроль финансово-хозяйственной деятельности клиента по счетам в рамках продуктов, открытых в банке, проверка их на соответствие (Plausibility Check);
Оценка наличия санкционных лиц в структуре собственности клиента-ЮЛ и его бенефициарном владении;
Анализ юридического дела клиента-ЮЛ на соответствие требованиям 204-И ЦБ РФ;
Отражение информации в CRM-системах банка.

Мы ожидаем что ты:

Обладаешь глубокими знаниями банковских продуктов для юридических лиц, в частности для сегментов Корпоративный и/или МСБ, а также разбираешься в процессах внешней экономической деятельности и открытии расчетных счетов;
Имеешь опыт работы в данной области не менее 3 лет;
Уверенно владеешь ПК и необходимыми программами на уровне уверенного пользователя;
Свободно владеешь английским языком на среднем уровне.

Вакансия опубликована: 19 ноября 2024, Москва

Похожие вакансии

Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

Трансстройбанк, АКБ

3,7 26 отзывов

Москва,

сегодня

Аналитик Службы финансового мониторинга

Новая

От 1 года до 3 лет

ЦМРБанк (ООО)

4,1 16 отзывов

Москва,

вчера

Что говорят сотрудники

Все 114 отзывов по этой специальности

Работаю меньше года

5,0

Что нравится

Свобода выбора места работы, лояльность руководителя, аспект на обучение, повышение квалификации

Что можно улучшить

Уровень дохода, способы внутреннего и внешнего взаимодействия

Работал 3-5 лет

5,0

Что нравится

Команда профессионалов, отсутствие дурости и бюрократии. Отличная и понятная мотивация, карьерный рост...

Что можно улучшить

Возможность работать удаленно с любой позиции, а не только IT.

Работаю 5-10 лет

4,7

Что нравится

Комфортная среда, лояльность вышестоящего руководства, условия труда

Что можно улучшить

Своевременное повышения оклада в виду изменений условий на рынке труда

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)

Открытый работодатель

3,6

Хорошо

66%

Рекомендуют

Оценки по категориям

3,9

Условия труда

4,2

Коллектив

3,8

Руководство

3,1

Уровень дохода

3,5

Условия для отдыха

3,2

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 2 369 отзывов

82% Своевременная оплата труда

64% Оплата больничного

50% Удобное расположение работы

44% Наличие кухни, места для обеда

42% Профессиональное обучение

34% Система наставничества

32% Гибкий рабочий график

29% Корпоративные мероприятия

29% Медицинское страхование

21% Удаленная работа

12% Место для парковки

8% Оплата мобильной связи

7% Корпоративный транспорт

5% Оплата транспортных расходов

Похожие вакансии

Эксперт оценки санкционных рисков в банк

Новая

От 1 года до 3 лет

Специалист (отчетность в Банк России, XBRL)

Новая

От 1 года до 3 лет

Старший аналитик по капиталу (Отдел трансфертного ценообразования)

Новая

От 3 до 6 лет

Главный специалист в отдел отчетности по российским стандартам

Новая

От 1 года до 3 лет

Методолог по корпоративным кредитным рискам Департамент рисков

Новая

От 1 года до 3 лет

Аналитик KYC в Корпоративный бизнес

Советник

Руководитель отдела

Начальник сектора