Заместитель начальника управления ПОД/ФТ (идентификация, методология)

В нашей команде Вы будете заниматься:

• контролем за осуществлением идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений;
• анализом действующих процессов, связанных с процедурой идентификации, обновления и фиксирования данных, формированием предложений по устранению выявленных недочетов;
• анализом и оценкой комплаенс-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и услугах Банка;
• проведением обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой и плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала;
• контролем прохождения сотрудниками Банка обучающих мероприятий, проверки знаний, в соответствии с Планом мероприятий на текущий год.

• Высшее образование (по требованию 1486-У);

• Опыт работы в Банке от 1 года (в аналогичной должности);

• Знание нормативной документации в области ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС (после испытательного срока).
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.